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III Congreso Internacional de Compliance Officers

2 y 3 de abril de 2025


El Congreso

Tras el rotundo éxito de las dos primeras ediciones te invitamos a participar en el III Congreso Internacional de Compliance Officers, donde el cine como hilo conductor será el protagonista que dará vida a las temáticas más relevantes en el ámbito del cumplimiento normativo. A través de escenas y argumentos de películas emblemáticas, los/as expertos en compliance explorarán situaciones y dilemas éticos, novedades, el futuro del compliance, ...

Durante dos días en sesiones de media jornada, las diferentes intervenciones teniendo el cine como marco visual y narrativo conductor del congreso, harán que temas complejos como la transparencia, la ética, la inteligencia artificial, la sostenibilidad, las novedades normativas y la responsabilidad social en el marco del desempeño del COMPLIANCE OFFICER cobren una nueva dimensión, revelando lecciones y buenas prácticas aplicables a los retos diarios de la profesión.

Este congreso está diseñado para que el conocimiento y el entretenimiento se unan, brindándote herramientas prácticas y una nueva perspectiva sobre el rol del compliance en la sociedad actual en la cual intervendrán Compliance Officers de firmas de prestigio internacional así como expertos/as en la materia brindando una visión y una experiencia invaluable para los/as asistentes a este congreso.

¡Prepárate para un viaje cinematográfico hacia un futuro más íntegro y ético!

 


¿Dónde se celebrará?

2 de abril en Barcelona y 3 de abril en Madrid:

BARCELONA: Sede congreso: Universitat Abat Oliba CEU: Carrer de Bellesguard, 30- Sarrià-Sant Gervasi, 08022 

MADRID: Sede congreso: Universidad CEU San Pablo: Calle de Julián Romea, 23 - Chamberí, 28003 

Precio

  1. Presencial en Barcelona y Online en Madrid: 140 Euros 
  2. Online en Barcelona y Presencial en Madrid: 140 Euros
  3. Asistencia a ambos en modalidad Presencial: 190 Euros.
  4. Asistencia a ambos en modalidad Online: 180 Euros. 

* Descuento de 50% para asociados/as de WCA (solicitar código promocional en info@worldcomplianceassociation.com).

* Descuento de 30% para entidades colaboradoras.

* Dado el bajo precio, en el caso de entidades que requieran cumplimentar procesos de homologación de proveedores o similares para menos de 5 inscripciones, se aplicará un cargo adicional de 30 Euros por gastos de administración.

 

50 DÍAS
50 HORAS
50 MINUTOS
50 SEGUNDOS

Patrocinadores y Colaboradores

ORO
PLATA

Apoyos Institucionales

Apoyos Académicos

Con la colaboración / soporte de


Programa

02 Abril 2025

  		•
    Comité organizador del Congreso

    D. Carlos Jiménez

    WCA-Responsable del Comité Técnico de Compliance Officers / Head of Compliance en Crowe Spain

    Dña. Ana Lamas

    Formadora e Interventora Estratégica

    Dña. Raquel Cancelo

    Robert Bosch Iberia - Compliance Officer

    D. Hugo Sutil

    ITASU - Director Investigaciones, Compliance, Forensic

    Dña. María Pilar Ventosa

    El Corte Inglés - Compliance Consultant

    Dña. Bárbara Pascual

    Corporación Cervino - Dirección de Compliance y Controlling

    D. Luis Soria

    Amazon - Audit & Compliance Lead

    Dña. Rosa Vivar

    Zurich Insurance - Chief Compliance Officer

    Dña. Almudena Ruiz-Ruescas

    Zelestra - Chief Compliance Officer

    Dña. Olga Fraga

    Deloitte Legal - Asociada Principal, responsable del equipo de Regulatory & Compliance

    D. José María Ramírez

    World Compliance Association - Secretario General del CTECO

    D. Joaquim Triadú

    Grup Mediapro - Corporate Compliance Officer
  • 14:30 - 15:00
    Registro y acreditaciones

  • 15:00 - 15:10
    Inauguración

    D. Carlos Jiménez

    WCA-Responsable del Comité Técnico de Compliance Officers / Head of Compliance en Crowe Spain

  • 15:10 - 16:00
    El lobo de Wall Street

    D. Iván Martínez (Moderador/a)

    World Compliance Association - Vicepresidente y cofundador

    D. Daniel R. Alonso

    Exfiscal Federal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos - White Collar and Litigation Partner at Vedder Price (Nueva York)
  • 16:05 - 16:45
    "Expediente X": Sistemas internos de información y su impacto laboral

    Dña. Olga Fraga

    Deloitte Legal - Asociada Principal, responsable del equipo de Regulatory & Compliance

    D. Xavi Pallarés

    Deloitte Legal - Socio de Derecho Laboral

    D. Carlos Madrona

    Mango - Compliance Officer

    D. Jordi González (Moderador/a)

    FTI Consulting - Senior Director
  • 16:50 - 17:30
    "El dilema": Los conflictos de interés y sus riesgos ocultos

    D. Joaquim Tridaú (Moderador/a)

    Grup Mediapro - Corporate Compliance Officer

    Dña. Rosa Vivar

    Zurich Insurance - Chief Compliance Officer

    D. Òscar Roca Safont

    Oficina Antifraude de Catalunya - Director de Prevención

    Dña. Natalya Pokryshka

    Rakuten TV - Compliance Manager
  • 17:30 - 18:00
    Coffee Break
  • 18:00 - 18:45
    "Cadena perpetua": Diligencia debida en la cadena de suministro

    D. Miquel Fortuny (Moderador/a)

    Fortuny Legal - Socio director

    D. Emilio Ibáñez

    Nissan - Regional Ethics & Compliance Officer

    D. Luis Soria

    Amazon - Audit & Compliance Lead

    D. Rafael Sánchez

    Fieldfisher - Socio del área de Penal & Compliance
  • 18:50 - 19:25
    "Una verdad incómoda": Compliance y el impacto de la sostenibilidad

    Dña. Elisabeth de Nadal (Moderador/a)

    Cuatrecasas - Socia responsable de la práctica de Sostenibilidad, Empresa y derechos Humanos

    Dña. Raquel Farrando

    Pere Claver Grup - Directora de Servicio Jurídico

    Dña. Nuria Rodríguez

    Grupo Naturgy - Directora de Medioambiente y RSC del Grupo Naturgy

    D. Ricard Boned

    Chiesi España & Portugal - Director de Legal & Compliance
  • 19:30 - 20:15
    "Jerry Maguire, show me the money". Cómo conseguir la autonomía del Compliance Officer

    Dña. Carla Fuster

    Transfesa Logistics - Compliance, Data Protection & Internal Control Officer

    D. Edgar García

    CELSA Group - Head of Internal Audit & Risk Control

    D. Jordi Riera

    CIRSA - Compliance Officer Corporativo

    D. Enrique Silvente (Moderador/a)

    Baker McKenzie - Director de equipo. Departamento de Procesal y Compliance
  • 20:15 - 20:30
    Conclusiones y cierre

03 Abril 2025

  • 14:30 - 15:00
    Registro y acreditaciones

  • 15:00 - 15:30
    Inauguración

    D. Daniel R. Alonso

    Exfiscal Federal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos - White Collar and Litigation Partner at Vedder Price (Nueva York)
  • 15:30 - 16:00
    "Supervivientes": charla inspiracional con un superviviente real

    D. Iván Martínez (Moderador/a)

    World Compliance Association - Vicepresidente y cofundador

    D. Ramón Sabella

    Superviviente del accidente de los Andes y empresario
  • 16:05 - 16:45
    "Ex Machina": La revolución de la Inteligencia Artificial en Compliance

    Dña. Ester Navas (Moderador/a)

    Baker McKenzie - Socia en Baker McKenzie

    Dña. María Carrillo

    Formalize - Head of Content, Legal & Compliance

    Dña. Mayte Hidalgo

    GRUP MEDIAPRO - Head of Artificial Intelligence Center of Excellence

    D. Juan Antonio Relaño

    Robert Bosch España - Director de Tecnología e Innovación
  • 16:50 - 17:30
    "Regreso al Futuro": Estrategias y habilidades del Compliance del mañana

    D. Enrique Luzón (Moderador/a)

    Gómez-Acebo & Pombo - Counsel de Penal Económico e Investigaciones Internas

    Dña. Ana Pereira

    Sareb - Gerente de Cumplimiento en Sareb

    Dña. Silvia Zamorano

    ECIJA Madrid - Socia de Compliance, Ética e Integridad

    Dña. María Cabrera

    ECIX Group - Manager Governance, Risk & Compliance
  • 17:30 - 18:00
    Coffee Break
  • 18:00 - 18:50
    "Eric Brockovich": Cultura de la Ética y el Cumplimiento

    D. Emilio Ibáñez (Moderador/a)

    Nissan - Regional Ethics & Compliance Officer

    Dña. Marta Zárate

    KPMG España y Andorra - General Counsel

    Dña. Cristina Saus

    Towa - Ethics & Compliance Director
  • 18:50 - 19:25
    "Los Vengadores": Uniendo fuerzas en la gestión de brechas de datos

    D. Rodrigo López (Moderador/a)

    EJASO - Socio y Responsable del área de Derecho Digital y Propiedad Intelectual

    D. Guillermo Hidalgo

    MAIO LEGAL - Counsel y responsable de la práctica de Ciberderecho

    Dña. Iratxe de Anda

    Grupo EYSA - Delegada de Protección de Datos y Directora de Cumplimiento

    D. Enrique Rodríguez

    Uría Menéndez - Counsel
  • 19:30 - 20:15
    Prevención de la corrupción: experiencia en la gestión de programas de prevención corporativos a nivel Latinoamérica

    Dña. Teresa Tovar (Moderador/a)

    Estudio Echecopar, asociado a Baker McKenzie International - Socia Líder del área de Compliance

    D. Rafael Gomes

    CMGA Law - Socio

    D. Fernando Dyer

    Grupo UNACEM - Chief Risk & Compliance Officer
  • 20:15 - 20:30
    Conclusiones y cierre

Ponentes
del Congreso

Inscripción

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Presencial Barcelona + On line Madrid (140 EUR)
Presencial Madrid + On line Barcelona (140 EUR)
Presencial Barcelona y Madrid (190 EUR)
Asistencia ON LINE (180 EUR)

Selecciona un Método de Pago

(*) Aceptación Obligatoria. Realización de todo tipo de trámites y gestiones relacionados con la organización del Congreso (tarjetas identificativas de asistente, expedición de títulos o diplomas de asistencia, comunicaciones relacionadas con el Congreso, envío de material, información y documentos relacionados con el evento, etc)

Envío de comunicaciones de los corresponsables, incluidas las comerciales y por medios electrónicos

La cesión sus datos de carácter personal a terceras entidades y/o asociaciones profesionales del sector del compliance o cumplimiento normativo para que puedan remitirle comunicaciones sobre sus propios productos o servicios.

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2026 World Compliance Association www.worldcomplianceassociation.com

D. Carlos Jiménez

WCA-Responsable del Comité Técnico de Compliance Officers / Head of Compliance en Crowe Spain
Con más de una década de experiencia profesional en posiciones como Corporate Compliance Officer, dentro del ámbito empresarial he desempeñado roles de alta responsabilidad Órganos de Supervisión. Mi trayectoria se ha centrado en liderar funciones críticas dentro del ámbito de Governance, Risk & Compliance (GRC), abarcando áreas clave como la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica, la Prevención del Fraude, el Blanqueo de Capitales y la Protección de Datos.

III Congreso Internacional de Compliance Officers

2 y 3 de abril de 2025

Dña. Ana Lamas

Formadora e Interventora Estratégica
Dilatada experiencia en Compliance (Políticas Anticorrupción), Formación y Comunicación. Más de 15 años de experiencia en Johnson & Johnson, como responsable del Programa de Compliance, liderando desde el análisis de riesgos, la formación y la comunicación, hasta la ejecución y el control del programa en el día a día. Ana ha liderado en paralelo algunos proyectos de alto impacto a nivel europeo, tales como: la implantación de nuevos modelos de formación, comunicación y gestión, no sólo en el área de Compliance, sino en otras áreas transversales como Finanzas, Recursos Humanos o Calidad. Es licenciada en ?Gestion comercial y Marketing? por ESIC, y titulada en INSEAD Fontainebleau (HealthCare Compliance Implementation Leadership Program), SETON Hall y SciencesPo en Paris (HealthCare Compliance Ethics and Regulation Program). Adicionalmente ha cursado diversas formaciones de prestigio en Liderazgo, Gestión de proyectos y Comunicación, además de poseer la titulación en ?Doble Postgrado en Coaching Estratégico para la resolución de conflictos e intervención estratégica?, por Indeser 360, Escuela de Coaching certificada a nivel europeo

III Congreso Internacional de Compliance Officers

2 y 3 de abril de 2025

D. Juan Carlos Galindo

Galindo Benlloch - Socio Director

III Congreso Internacional de Compliance Officers

2 y 3 de abril de 2025

Dña. Raquel Cancelo

Robert Bosch Iberia - Compliance Officer
Profesional con más de 22 años de experiencia en el Grupo Bosch, inicialmente en puestos de responsabilidad financiera (Controlling y Gestión de Créditos), y desde 2018 liderando el área de Compliance para España y Portugal, especializada en Corrupción y en gestión de riesgos penales. Miembro del Comité de Compliance Officers de la WCA.

III Congreso Internacional de Compliance Officers

2 y 3 de abril de 2025

D. Hugo Sutil

ITASU - Director Investigaciones, Compliance, Forensic
Hugo ha desarrollado su carrera profesional en diferentes firmas de consultoría, participando y liderando, entre otros, proyectos de Compliance (revisión y auditorías de programas de Compliance, formación en materia de Compliance, gestión de canales de denuncia) así como investigaciones de fraude (corrupción, manipulación contable, administración desleal, apropiación indebida etc.). Hugo ha trabajado en proyectos en Europa, América Latina y Oriente Medio para clientes de múltiples sectores. Asimismo, ha participado en conferencias, seminarios y entrevistas sobre Compliance, investigaciones internas, fraude, corrupción, canales de denuncia y tecnología forense y ha elaborado diversos artículos y tribunas sobre estas materias para diferentes medios como Expansión, Cinco Días, El Español, El Confidencial o El País, entre otros.

III Congreso Internacional de Compliance Officers

2 y 3 de abril de 2025

D. Miquel Fortuny (Moderador/a)

Fortuny Legal - Socio director
Miquel Fortuny es abogado penalista, socio director de Fortuny Legal, especialista en delitos económico-corporativos, con más de 25 años de ejercicio profesional, dentro de los cuales ha dirigido, implementado y desarrollado diversos proyectos de Corporate Compliance tanto para empresas del IBEX35 como para grandes, pequeñas y medianas empresas, así como, ha asumido la defensa penal de empresas y directivos ante los Tribunales. Miquel es autor de diversos artículos y libros jurídicos especializados en Derecho Penal Corporativo. Una de sus pasiones es la formación y la comunicación. Por ello, compagina el ejercicio de la abogacía con la docencia universitaria. Actualmente es profesor colaborador en la Universitat Pompeu Fabra en el máster de Compliance & Derecho Penal Económico, en la Universidad de Salamanca en el Curso Superior en Derecho de Compliance Officer y en la Universidad Carlos III de Madrid en el Máster de Derecho Corporativo y Control de Riesgos Legales de la Empresa. Además, imparte cursos y ponencias a miembros de consejos de administración, empresas, instituciones y escuelas de negocios, en materia de derecho penal económico y corporativo.

III Congreso Internacional de Compliance Officers

2 y 3 de abril de 2025

D. Iván Martínez (Moderador/a)

World Compliance Association - Vicepresidente y cofundador
- Vicepresidente y cofundador de la World Compliance Association. (Presidente periodo 2017-2019) - CEO y Director del área de Risk & Compliance de INTEDYA Internacional. - Directivo y experto en sistemas de gestión bajo normas y estándares internacionales, experto en gestión de riesgos, control interno y compliance, ISO 37001, ISO 31000, COSO, COSO ERM, ISO 37301. - Formador del primer curso internacional en español de la nueva norma internacional de compliance ISO 37301. - Aportador de enmiendas en la fase de consulta pública y aprobación de la norma ISO 37301. - Director académico y profesor de diversos programas formativos oficiales universitarios en compliance y riesgos. - Auditor jefe de Compliance. Compliance Officer. Auditor jefe ISO 9001, ISO 37001, ISO 37301, ISO 14001, ISO 27001. - Director de más de 200 proyectos de implementación y auditoría de Sistemas de Compliance bajo normas ISO 37301, UNE 19601, ISO 37001 en organizaciones públicas y privadas. - Asesor de Comités nacionales de normalización para la adopción de la norma ISO 37001. - Miembro del Comité de desarrollo de la norma UNE 19603 ?Sistema de gestión de compliance en materia de competencia. Requisitos con orientación para su uso? - Miembro del Comité de desarrollo de la norma PNE-prEN 17687 ?Contratación pública. Integridad y rendición de cuentas? - Miembro del Comité de desarrollo de la norma UNE 19604 ?Compliance socio laboral? - Miembro del Comité ISO - CTN 320/SC 5 "CIBERSEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES" - Miembro del Comité UNE 343 de Sistema de gestión de los ODS de Naciones Unidas - Miembro del Comité ISO/WS ESG - Framework for implementing environment, social and governance (ESG) principles - Miembro del Consejo de participación de la Agencia Valenciana Antifraude - Miembro y/o asesor independiente del Comité de Compliance y de Directorios de diferentes entidades. - Ponente en multitud de congresos y conferencias sobre compliance y anticorrupción. - Perito Judicial experto en Compliance registrado ante el Tribunal Superior de Justicia. - Asesor y miembro de la Junta Directiva y/o del Consejo de Administración de Entidades de Certificación. - Experto externo registrado ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) ? PBC -PLAFT - Presidente regional de Asturias y miembro de la Junta directiva de ASEBLAC (Asociación Española de Sujetos Obligados en Prevención del Blanqueo de Capitales). - Certificado oficial COSO en Control Interno y COSO ERM en Gestión de Riesgos Empresariales. - Certificación Experto En Prevención del Fraude por la Asociación Internacional para la Cooperación en la Prevención del Fraude - Colaborador del proyecto de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) Autoevaluación de Riesgos de Cumplimiento para Pymes - Autor o coautor de diversos libros especializados: ?Actualidad Compliance 2020?, ?Compliance en el Sector público?, ?Guía práctica de compliance en la Pyme?, Aplicación práctica del Compliance Público?, ?RPPJ: Legislación comparada?, ?Compliance sin fronteras?, ?Mapa de riesgos penales y prevención del delito en la empresa?, etc. - Desarrollo de proyectos empresariales nacionales e internacionales con experiencia en más de 20 países del mundo. - Mención especial Premio Joven Empresario España 2007. Premio al Marketing Internacional Federación Española de Marketing año 2011. Premio Trayectoria Empresarial 2011 (Ayto. De Gijón).

III Congreso Internacional de Compliance Officers

2 y 3 de abril de 2025

D. Emilio Ibáñez

Nissan - Regional Ethics & Compliance Officer
Ejecutivo senior con amplia experiencia en gestión de Programas de Ética y Compliance, Transformación de Negocio y Gestión del Cambio abordando problemas empresariales complejos en entornos nacionales, regionales e internacionales. Emilio es en la actualidad Ethics & Compliance Officer en Nissan para las regiones de Europa, Medio Oriente, África, India y Oceanía (20 países con operaciones de forma directa). Anteriormente ha tenido puestos de responsabilidad regional para Nissan en las funciones de Transformación de Negocio, Compras y Logística. Su carrera profesional la comenzó en el sector de la consultoria en firmas como Accenture. Acreditaciones en Certified Fraud Examiner, Six Sigma Master Black Belt y Managing Successful Programmes Practitioner

III Congreso Internacional de Compliance Officers

2 y 3 de abril de 2025

Dña. Carla Fuster

Transfesa Logistics - Compliance, Data Protection & Internal Control Officer
Especialista en cumplimiento con 13 años de experiencia en multinacionales cotizadas y no cotizadas de los sectores de automoción, energía, oil & gas y transporte y logística, desarrollando todo tipo funciones vinculadas a Compliance: análisis de riesgos, auditoría y control interno, asesoramiento, coordinación y desarrollo de programas a nivel internacional, comunicación y formación, Due Diligence, gestión de denuncias, etc. Experiencia previa en despacho de abogados. L&M en Derecho, EMBA, Certificación Compliance Officer CESCOM por ASCOM (Asociación Española de Compliance) y Certificación DPO según esquema AEPD. Desde 2020, Head of Compliance en el grupo Transfesa Logistics (parte de Deutsche Bahn AG), asumiendo en 2022 también las funciones de DPO e Internal Control Officer.

III Congreso Internacional de Compliance Officers

2 y 3 de abril de 2025

D. Edgar García

CELSA Group - Head of Internal Audit & Risk Control
Edgar García nació y creció en Barcelona. Tiene una licenciatura en Ingeniería Informática por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y una licenciatura en Administración y Dirección de Empresas por la Universitat de Barcelona (UB), además de un máster en compliance por la Barcelona School of Management (UPF). Durante más de 15 años, Edgar pasó de roles de consultoría en Deloitte a roles de liderazgo en control interno, auditoría interna, gestión de riesgos y funciones de compliance en empresas como Naturgy (energía) y GBfoods (FMCG), liderando investigaciones en más de 10 países en LATAM, África y Europa, y en Amazon Transportation Middle Mile en Amazon Europe, liderando la función de riesgos y compliance con un equipo de 18 personas. Es Certified Fraud Examiner (CFE), Certified Compliance Professional (ASCOM) y especialista en Control Interno (COSO-ERM). Actualmente, lidera las funciones de Riesgos, Control Interno y Auditoría Interna en Celsa Group, una de las mayores empresas de acero circular en Europa, reportando al Comité de Auditoría. Además, Edgar colabora como profesor en varias escuelas de negocios, como la Universidad de Barcelona, el Instituto de Gobernanza Empresarial y el Centro de Estudios de AGERS, como experto en riesgo y compliance.

III Congreso Internacional de Compliance Officers

2 y 3 de abril de 2025

D. Jordi Riera

CIRSA - Compliance Officer Corporativo
Actualmente Jordi es Compliance Officer Corporativo del Grupo CIRSA, multinacional española líder en el sector del juego y ocio con presencia en 11 países. En su puesto actual, se encarga de la gestión y mejora de los sistemas de compliance general, el Canal de Línea Ética y asegura el cumplimiento de las obligaciones relativas al blanqueo de capitales. Previamente fue socio responsable en Cataluña del departamento de Forensic & Integrity Services de EY. En esa posición colaboró con empresas de distintos sectores, tanto a nivel nacional como internacional, en la implementación de programas de Corporate Compliance y Modelos de Prevención de Delitos. Además, coordinó investigaciones internas mediante el uso de distintas técnicas especializas como contabilidad forense, análisis de datos, informática forense e inteligencia corporativa. Jordi es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Girona, miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) y posee las certificaciones CICO y CFE. Durante los últimos 10 años, ha sido coordinador y ponente en el Posgrado en Compliance de la Universitat de Barcelona.

III Congreso Internacional de Compliance Officers

2 y 3 de abril de 2025

D. Enrique Luzón (Moderador/a)

Gómez-Acebo & Pombo - Counsel de Penal Económico e Investigaciones Internas
Está especializado en litigación penal, delincuencia económica y en el ámbito de la empresa (delitos contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, contra el medioambiente?) habiendo intervenido en el asesoramiento a clientes nacionales e internacionales en algunos de los procedimientos judiciales más relevantes en la materia en España y en casos que afectaban a varias jurisdicciones internacionales. Tiene amplia experiencia asesorando en el ámbito de corporate compliance, en implantación de programas de prevención de delitos en la empresa, responsabilidad penal de personas jurídicas, investigaciones internas y formación a directivos y empleados. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Alcalá y cuenta con un máster oficial de Derecho y Empresa por la misma universidad. Ha sido profesor de derecho penal en varias universidades españolas e invitado como ponente en universidades latinoamericanas. Actualmente, profesor en el máster de Acceso a la Abogacía de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha participado como autor en varias publicaciones jurídicas especializadas.

III Congreso Internacional de Compliance Officers

2 y 3 de abril de 2025

Dña. Ana Pereira

Sareb - Gerente de Cumplimiento en Sareb
Abogada senior con amplia experiencia laboral en el ámbito jurídico y de compliance, fundamentalmente en los sectores bancario e inmobiliario. Desde el 2015 a la actualidad, desempeña la función de Gerente de Compliance en la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, (Sareb) como responsable de la implementación de controles y metodologías de supervisión de riesgos regulatorios y legales en el ámbito de Compliance penal y antisoborno, privacidad y prevención del blanqueo de capitales. Trayectoria previa, experiencia consolidada en derecho bancario, gestión de préstamos en mora, procedimientos concursales y asesoramiento financiero, liderando estrategias de recuperación de activos y fidelización de clientes en entidades como Bankia y Caja Madrid.

III Congreso Internacional de Compliance Officers

2 y 3 de abril de 2025

D. Joaquim Tridaú (Moderador/a)

Grup Mediapro - Corporate Compliance Officer
Coordinador del Comité Técnico de Compliance Officers de la World Compliance Association, y Corporate Compliance Officer del Grup Mediapro. Empresa presente en más de 35 países del mundo y con más de 7.000 profesionales. Lidera todos los aspectos relacionados con la actividad de Compliance: prevención del fraude y corrupción, controles y evaluación de riesgos, debidas diligencias de terceros, etc. Ha obtenido 14 certificaciones ISO 37.001 Anticorrupción en las principales empresas del Grupo ubicadas en España, Portugal, USA, Colombia y Argentina. Participa activamente en seminarios, congresos y actividades del mundo del Compliance en España y en el extranjero.

III Congreso Internacional de Compliance Officers

2 y 3 de abril de 2025

Dña. María Pilar Ventosa

El Corte Inglés - Compliance Consultant

III Congreso Internacional de Compliance Officers

2 y 3 de abril de 2025

Dña. Bárbara Pascual

Corporación Cervino - Dirección de Compliance y Controlling

III Congreso Internacional de Compliance Officers

2 y 3 de abril de 2025

D. Luis Soria

Amazon - Audit & Compliance Lead

III Congreso Internacional de Compliance Officers

2 y 3 de abril de 2025

Dña. Rosa Vivar

Zurich Insurance - Chief Compliance Officer

III Congreso Internacional de Compliance Officers

2 y 3 de abril de 2025

Dña. Almudena Ruiz-Ruescas

Zelestra - Chief Compliance Officer
Almudena cuenta con más de 20 años de experiencia en la prestación de servicios de Forensic, y Compliance, liderando numerosas y complejas investigaciones de fraude tanto a nivel nacional como internacional, así como asesorando a compañí­as nacionales y multinacionales desde el año 2010 en el diseño, desarrollo, e implementación de modelos de cumplimiento normativo, especialmente, en materia penal, siguiendo los requisitos de la Reforma del Código Penal, la UK Bribery Act y la FCPA, y bajo los estándares de las UNEs y las ISOs considerando el riesgo de cumplimiento normativo sectorial aplicable. Almudena es miembro del Registro de Peritos Forenses y del Registro de Peritos Expertos en Compliance, así­ como co-autora del libro: Gestión del Riesgo de Fraude: prevención, detección e investigación de fraude publicado por el Instituto de Auditores Internos. Desde mayo de 2023 es la responsable de compliance de Zelestra.

III Congreso Internacional de Compliance Officers

2 y 3 de abril de 2025

Dña. Olga Fraga

Deloitte Legal - Asociada Principal, responsable del equipo de Regulatory & Compliance
Olga es abogada penalista y presta asesoramiento en materia de ética y compliance a empresas de diferentes sectores e industrias. Cuenta con más de 13 años de experiencia. Previamente trabajó en González Franco Corporate & Criminal defense, en Roxin Alliance como Compliance Adviser y realizó estancias académicas y profesionales en Italia, Estados Unidos y Reino Unido. Su práctica se centra en el área de Ética y Cumplimiento, así como en la prevención de la responsabilidad penal de las empresas y definición e implementación de sistemas de compliance en sentido amplio (riesgos de terceros, sanciones internacionales, anticorrupción, etc.). Olga es experta en el desarrollo de la Función de Compliance, sistemas de governance en el marco de ESG, sistemas de monitoring y reporting, así como definición y gestión de Sistemas Internos de Información (canales de denuncia) e investigaciones internas. Olga es profesora en ESADE, IEB, ISDE y Universidad de Castilla - La Mancha y es miembro de la Woman in a Legal World (WLW). Ha sido reconocida por distintos directorios internacionales (Best Lawyer desde 2020 en las categorías de Corporate Defense y Criminal Defense, y en Chambers & Partners, como Star Associate desde 2020).

III Congreso Internacional de Compliance Officers

2 y 3 de abril de 2025

D. José María Ramírez

World Compliance Association - Secretario General del CTECO
José Mª cuenta con más de 16 años de experiencia en la gestión de riesgos no financieros, en compañías multinacionales en mercados regulados, liderando proyectos en el diseño e implantación de estrategias corporativas, a nivel internacional, en materia de Responsabilidad Social Corporativa, Sostenibilidad y Compliance. Contiene además amplia experiencia en el ámbito formativo, habiendo diseñado programas específicos de formación en cumplimiento normativo. Asimismo, ha participado como ponente invitado en diversos congresos, conferencias y encuentros académicos, con foco en la prevención del crimen financiero. En la actualidad, desarrolla su actividad profesional como consultor especializado en la definición, implantación, supervisión y mantenimiento de Sistemas de Gestión de Compliance, compaginando su función como Profesor del Máster de Formación Permanente en LegalTech & Compliance Office de la Universitat de Valencia, así como miembro del Patronato de la Fundación Cadete.

III Congreso Internacional de Compliance Officers

2 y 3 de abril de 2025

D. Òscar Roca Safont

Oficina Antifraude de Catalunya - Director de Prevención
Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona en 1989, ha desarrollado su vida profesional en el sector público; tanto en el ámbito de la justicia como en el de la Administración pública autonómica. Es miembro del cuerpo de abogacía de la Generalidad de Cataluña y también pertenece al cuerpo de la policía de la Generalidad-mozos de escuadra, como asesor jurídico. Ejerció como fiscal entre los años 1996 y 2002. Desde 2009 a 2016 fue jefe de Área de Legislación y Asuntos Jurídicos de la Oficina Antifraude. Ha colaborado, en calidad de experto, en diversos proyectos nacionales, europeos e internacionales relacionados con la buena gobernanza. Ha desarrollado la docencia universitaria y llevado a cabo publicaciones de naturaleza jurídica.

III Congreso Internacional de Compliance Officers

2 y 3 de abril de 2025

Dña. Natalya Pokryshka

Rakuten TV - Compliance Manager
Graduada en Criminología por la Universitat de Barcelona y en Derecho por la Universitat Oberta de Catalunya, con máster en Compliance por la Universidad Camilo José Cela y diploma de alta especialización en derecho penal económico por la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con más de seis años de experiencia en Compliance en empresas multinacionales del sector tecnológico y audiovisual, en GRUP MEDIAPRO y Rakuten TV. Especializada en el diseño, implementación y mejora continua de Programas de Compliance, asegurando su alineación estratégica y promoviendo una cultura de ética y transparencia en la gobernanza corporativa. Su experiencia abarca la gestión de programas anticorrupción, due diligence de terceros, análisis de sanciones internacionales, gestión de canales de denuncia, así como diseño y desarrollo de iniciativas de sensibilización. Comprometida con la formación y la divulgación, es docente en el Grado de Criminología de ESERP y ha colaborado previamente en el Diploma de Especialización en Compliance de la Universidad Loyola.

III Congreso Internacional de Compliance Officers

2 y 3 de abril de 2025

Dña. Elisabeth de Nadal (Moderador/a)

Cuatrecasas - Socia responsable de la práctica de Sostenibilidad, Empresa y derechos Humanos
Elisabeth de Nadal está especializada en la gobernanza empresarial de riesgos de sostenibilidad, litigación y arbitraje internacional , derechos humanos y política internacional. Su formación y experiencia en el derecho de empresa, litigación y ESG aportan un enfoque especializado y transversal a su asesoramiento en materia de empresa, derechos humanos y sostenibilidad. Responsable de la Práctica de Empresa y Derechos Humanos y Sostenibilidad, cuenta con una amplia experiencia en (i) la identificación y gobernanza del riesgo de impactos negativos en derechos humanos y el medioambiente; (ii) el diseño e implementación de sistemas para la prevención, corrección y reparación de daños tanto en las operaciones de la empresa como en sus cadenas de actividades y en sus proyectos y transacciones; y (iii) la representación de clientes en disputas y litigios. Ha colaborado en el lanzamiento de diversos proyectos internacionales de impacto social como Democracia Abierta, NeedLab, Institute IFIT, Verificat, The Climate Infrastructure Partnership y The Higher Education Alliance for Refugees. Desde 1996, ha desarrollado su carrera como abogada en Bruselas, Londres y Barcelona en el Área de Litigación y Arbitraje de la Firma. Desde el 2014 hasta el 2018, fue miembro de la dirección general de la Firma como socia adjunta, e implantó y coordinó proyectos estratégicos transversales en una apuesta explícita de Cuatrecasas por integrar la sostenibilidad en la actividad y estrategia de negocio.

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2 y 3 de abril de 2025

Dña. Teresa Tovar (Moderador/a)

Estudio Echecopar, asociado a Baker McKenzie International - Socia Líder del área de Compliance
Abogada especializada en Corporate Compliance, libre competencia, protección de datos personales y tecnologías de la información. Es socia del Estudio Echecopar asociado a Baker & McKenzie International. Trabaja en diversos proyectos para la implementación de programas de compliance, en la realización de investigaciones internas y en procesos de due diligence en materia anticorrupción para empresas de diversas industrias. Es miembro del Comité Técnico del Instituto Nacional de Calidad ? INACAL, responsable de elaborar las versiones peruanas de la ISO 37001 (Anti-bribery Management Systems), la ISO 37301 (Compliance Management Systems ) y la ISO 37002 (Whistleblowing Management Systems). Participó como experta en el Comité internacional ISO TC/309 a cargo de elaborar la ISO/TS 37008- Internal investigations of organizations de reciente publicación. Fue designada Entrenadora del Año 2021 por Alliance for Integrity. Es miembro de los comités directivos regionales de Compliance y de Antitrust de Baker & McKenzie, Presidente de la Comisión de Competencia de la Cámara de Comercio de Lima y Vicepresidenta del Capítulo Perú de la World Compliance Association. Es reconocida como experta en derecho de la competencia, protección de datos y compliance por publicaciones internacionales como Chambers & Partners, Legal 500, Leaders League, entre otras

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D. Rafael Gomes

CMGA Law - Socio
Uno de los más experimentados profesionales de Compliance en Latinoamérica, Rafael es abogado, fue Vicepresidente Jurídico y Chief Ethics & Compliance de Walmart Brasil, Director Ejecutivo de Gobernanza Corporativa y Compliance de Petrobras, sócio de despachos de abogados en Brasil y, por último, Director de Riesgos e Integridad de Novonor y OEC (Odebrecht). Él es actualmente sócio fundador de Chinaglia, Mendes Gomes e Alcalde Advogados - CMGA LAW, despacho de abogados miembro de GCIX, una alianza global de abogados especializados en investigaciones corporativas, Compliance, derecho penal empresarial y gobernanza corporativa.

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D. Fernando Dyer

Grupo UNACEM - Chief Risk & Compliance Officer
Fernando Dyer, desde el año 2022, es el Chief Risk & Compliance Officer del Grupo UNACEM, el Grupo Cementero, Concretero y de Energía Eléctrica, líder en el mercado peruano y con operaciones y plantas en Estados Unidos, Ecuador y Chile. Su rol incluye la implementación de las mejores prácticas internacionales en gobierno corporativo, ética, cumplimiento, riesgos, gestión de data y ciberseguridad. Fernando cuenta con 39 años de experiencia, principalmente en Europa, Asia y Medio Oriente en sectores como logística, manufactura, bienes de consumo masivo, consultoría, construcción, ingeniería e inmobiliaria. Ha trabajado en roles corporativos de liderazgo en multinacionales como DHL International y JTI International y como consultor para el Banco HSBC, el World Economic Forum y la Imperial Tobacco. Inició su carrera en auditoría externa en Perú, luego en Bélgica y Suiza asumió posiciones de dirección corporativa en finanzas, control interno, gobierno corporativo, riesgos, ética y cumplimiento. En 2017, regresó al Perú como Chief Risk & Compliance Officer en Aenza S.A.A. Es Bachiller en Contabilidad por la Universidad del Pacífico de Lima, MBA por la Universidad de Ginebra, Diplomado en Compliance y Ética de los Negocios por la Universidad Sorbona de París, con cursos de educación ejecutiva sobre Riesgos en Harvard Business School y Finanzas Corporativas en INSEAD. Fue certificado como Especialista en la lucha contra el lavado de dinero por la ACAMS y como Profesional de Ética y Cumplimiento por la SCCE.

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D. Joaquim Triadú

Grup Mediapro - Corporate Compliance Officer
Coordinador del Comité Técnico de Compliance Officers de la World Compliance Association, y Corporate Compliance Officer del Grup Mediapro. Empresa presente en más de 35 países del mundo y con más de 7.000 profesionales. Lidera todos los aspectos relacionados con la actividad de Compliance: prevención del fraude y corrupción, controles y evaluación de riesgos, debidas diligencias de terceros, etc. Ha obtenido 14 certificaciones ISO 37.001 Anticorrupción en las principales empresas del Grupo ubicadas en España, Portugal, USA, Colombia y Argentina. Participa activamente en seminarios, congresos y actividades del mundo del Compliance en España y en el extranjero.

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Dña. Silvia Zamorano

ECIJA Madrid - Socia de Compliance, Ética e Integridad
Licenciada en Derecho por la Universidad de Málaga y Máster en Práctica de la abogacía y Asesoría jurídica de Empresa por la Universidad Carlos III de Madrid y Máster Executive en Derecho Empresarial por Garrigues & Harvard Law School, Experta Universitaria en Criminología por la UNED y en PBC&FT por la Autónoma. Con 20 años de experiencia en derecho penal, compliance, sostenibilidad y ciberdelincuencia. Antes trabajo en Deloitte Legal y Garrigues. Es experta en normativas nacionales e internacionales sobre ética, anticorrupción, integridad y blanqueo de capitales, así como en la implantación de estándares y normativas nacionales e internacionales de diferentes ámbitos regulatorios. Ha sido reconocida por directorios como Chambers&Partnes, Best Lawyer, Iberian Lawyers y finalista en los premios Women in Business Law Firm. Además, es co-directora y profesora del Máster Sostenibilidad, Buen Gobierno y Compliance de la Universidad de San Pablo CEU y es profesora asociada en distintas universidades e institutos de empresa.

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D. Emilio Ibáñez (Moderador/a)

Nissan - Regional Ethics & Compliance Officer
Ejecutivo senior con amplia experiencia en gestión de Programas de Ética y Compliance, Transformación de Negocio y Gestión del Cambio abordando problemas empresariales complejos en entornos nacionales, regionales e internacionales. Emilio es en la actualidad Ethics & Compliance Officer en Nissan para las regiones de Europa, Medio Oriente, África, India y Oceanía (20 países con operaciones de forma directa). Anteriormente ha tenido puestos de responsabilidad regional para Nissan en las funciones de Transformación de Negocio, Compras y Logística. Su carrera profesional la comenzó en el sector de la consultoria en firmas como Accenture. Acreditaciones en Certified Fraud Examiner, Six Sigma Master Black Belt y Managing Successful Programmes Practitioner

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D. Enrique Silvente (Moderador/a)

Baker McKenzie - Director de equipo. Departamento de Procesal y Compliance
Enrique Silvente centra su práctica en la litigación civil y penal, asesorando también en la definición de estrategias en fase pre-contenciosa para prevenir y gestionar disputas. Representa a clientes nacionales e internacionales en procedimientos judiciales ante tribunales españoles y en arbitrajes comerciales nacionales e internacionales, así como en arbitrajes de inversiones. Enrique también asesora en compliance penal, centrándose en cumplimiento normativo, realización de auditorías e investigaciones forenses, definición de mapas de riesgos penales y en la creación de modelos de cumplimiento y políticas.

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Dña. Ester Navas (Moderador/a)

Baker McKenzie - Socia en Baker McKenzie
Su práctica abarca las áreas de Corporate compliance e investigaciones, además de Comercio internacional. Tiene amplia experiencia en cumplimiento normativo para clientes globales, especialmente en sectores regulados y con especialización en el sector farmacéutico. Ester ha diseñado y desarrollado numerosos Programas de Cumplimiento, códigos y manuales para todo tipo de grupos empresariales y empresas, y ha llevado a cabo análisis de deficiencias. También ha participado en auditorías de Programas de Cumplimiento que evalúan la aplicación de medidas y controles destinados a prevenir la comisión de delitos y tiene amplia experiencia en el campo de las investigaciones internas. Es auditora de la norma ISO 19.600. Ester asesora a clientes de diversos sectores: farma, energía, tecnología y bienes de consumo, entre otros, sobre cuestiones de cumplimiento y regulación

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Dña. Raquel Farrando

Pere Claver Grup - Directora de Servicio Jurídico
Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona, Diplomatura en Empresariales, marketing y relaciones públicas por ESERP. Tiene cerca de 27 años de experiencia profesional en el sector legal, 16 de ellos en entidades del sector social. Se incorpora a Pere Claver Grup a finales de 2018, ocupando el puesto de Directora del Servicio Jurídico, Delegada de protección de Datos y Compliance Officer de las entidades que forman parte de Pere Claver, todas ellas bajo la forma jurídica de Fundación. Pere Claver Grup es una organización privada sin ánimo de lucro y de la economía social que ofrece servicios públicos a través de un equipo de más de 800 profesionales. Con 75 años de experiencia, la organización ha estado constantemente avanzando para convertirse en un referente en el abordaje integral, comunitario y de alta especialización en salud mental y discapacidad intelectual. Su razón de ser es acompañar a las personas cuando se encuentran en situación de vulnerabilidad, contribuyendo a mejorar su calidad de vida. Antes trabajó como en una organización política y en una ONG, lo que le permitió conocer diferentes organizaciones del sector social desde una visión externa y de consultoría

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Dña. Nuria Rodríguez

Grupo Naturgy - Directora de Medioambiente y RSC del Grupo Naturgy
Licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona. Master en estudios Comerciales y Financieros de la Ecole Supérieure de Commerce et d?Administration des Entreprises de Lille, Bachelor of Business Studies en Wolverhampton Polytechnicy. PDG IESE, AMP Esade. +25 años en el Grupo Naturgy, ocupando diferentes responsabilidades, como Admón. Comercial en Negocio Minorista, Controller y Planificación en Negocio Regulado, Directora Servicios Compartidos Negocios Regulados. Desde enero 2016 hasta julio 2020, Directora Ejecutiva Nedgia. Desde entonces, Directora de Medioambiente y Responsabilidad Social en Naturgy. Comencé mi carrera como auditora con Ernst & Young (+3 años), después Controller Financiero en Mitsubishi Electric hasta 1997, cuando tomé la responsabilidad de Directora Financiera en Open English, antes de mi entrada en el grupo Naturgy en concreto en Gas Natural Servicios en 1999.

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D. Ricard Boned

Chiesi España & Portugal - Director de Legal & Compliance
Ricard Boned es licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona y colegiado del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona desde 2006. Es Máster en Derecho Internacional de los Negocios por ESDADE, y en Publicidad y Comunicación por INSA? Business, Marketing & Communication School. Cursó un postgrado de Derecho Farmacéutico en el ICAB en 2018 y recientemente terminó el INSEAD Programme for Leaders en Fontainebleau. Además, ha combinado su práctica profesional con la docencia, impartiendo clases en distintas instituciones y universidades, y escribiendo en diferentes publicaciones. Inició su carrera profesional en PwC en el Departamento de Nuevas Tecnologías, especializado en Derecho Digital, siendo pioneros en el diseño de modelos preventivos, antes de la proliferación y consolidación de esta materia en el país. Posteriormente, en 2013 participó activamente en el desarrollo de una boutique especializada en la misma materia, y en 2016 se incorporó a Chiesi España y Portugal, para crear el departamento Legal & Compliance -hoy, Enable & Protect-, donde ostenta el cargo de Director del área. Es miembro del Comité Ejecutivo y del Consejo de Administración.

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D. Rodrigo López (Moderador/a)

EJASO - Socio y Responsable del área de Derecho Digital y Propiedad Intelectual
Rodrigo López Crespo es Asociado Principal en el Área de Derecho Digital y Propiedad Intelectual de EJASO. Tras su paso por varios despachos de primer nivel, y con más de diez años de experiencia, actualmente se dedica al asesoramiento y defensa de clientes nacionales e internacionales en materia de Inteligencia Artificial, Ciberseguridad, Propiedad Industrial e Intelectual y Protección de Datos.

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D. Guillermo Hidalgo

MAIO LEGAL - Counsel y responsable de la práctica de Ciberderecho
En la actualidad es Counsel y responsable de la práctica de Ciberderecho en MAIO LEGAL. Anteriormente ha ocupado el puesto de Asociado Senior del departamento de Nuevas Tecnologías de Cremades & Calvo Sotelo (Madrid y Málaga), abogado-Gerente en el departamento de Privacidad y Digital Law de la firma Ecix Group (Madrid) y Abogado Senior en el departamento de Derecho digital y Privacidad de Ernst & Young (EY Abogados Madrid). En su esfera profesional, asesora a empresas cotizadas y gran empresa en materia de privacidad, telecomunicaciones, entretenimiento, contratación electrónica o desarrollo tecnológico. Adicionalmente al ejercicio profesional en firmas legales, ejerció la labor de DPO para España y Portugal (Data Protection Officer) en Altamira Asset Management (antiguamente servicer bancario de Banco Santander). Es Codirector del Máster en Digital Law & Business Tech organizado por EDIAE-Cámara Granada y ha elaborado publicaciones especializadas en calidad de coautor entre la que destaca el libro ?Derecho e Inteligencia Artificial? editado por el CGPJ o el manual de la editorial ARANZADI Derecho Digital. Actualmente es formador del curso organizado por el CGPJ sobre Derecho e Inteligencia Artificial y el MBA & Leadership Challenge organizado entre Grupo Strada y Cámara de Comercio de Granada.

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D. Ramón Sabella

Superviviente del accidente de los Andes y empresario
Ramón Sabella (Moncho) es un empresario y conferencista internacional, reconocido por ser uno de los 16 sobrevivientes del accidente aéreo de los Andes en 1972. Su experiencia de supervivencia extrema se ha convertido en un ejemplo inspirador de liderazgo, resiliencia y trabajo en equipo. Resiliencia y liderazgo en situaciones de crisis: Ramón comparte cómo él y sus compañeros enfrentaron desafíos extremos, superando el hambre, el frío y la incertidumbre a través de la unidad y la determinación. Su relato, lleno de emotividad y aprendizajes, ha motivado a empresas, instituciones y organizaciones a nivel global, destacando la importancia de la mentalidad positiva y el esfuerzo colectivo para superar desafíos. Ramón combina su experiencia personal con lecciones aplicables tanto a la vida profesional como personal, dejando un impacto duradero en su audiencia.

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D. Daniel R. Alonso

Exfiscal Federal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos - White Collar and Litigation Partner at Vedder Price (Nueva York)
Daniel R. Alonso centra su práctica en el white collar crime de corporaciones e individuos, investigaciones internas, cumplimiento corporativo y ética, y litigios civiles complejos. Ha representado a empresas públicas y privadas de diversas industrias, así como a ejecutivos corporativos, en asuntos relacionados con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC), el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (NYDFS), la Fiscalía del Distrito de Manhattan y las Fiscalías Generales de Nueva York y Nueva Jersey, entre otras agencias de aplicación de la ley. También asesora a clientes en el cumplimiento de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), los regímenes de sanciones de EE. UU. administrados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la prevención del lavado de dinero bajo la Ley de Secreto Bancario, entre otros temas. Ha liderado numerosas investigaciones y revisiones de cumplimiento en América Latina, así como en el Reino Unido y Asia. Daniel cuenta con más de 30 años de experiencia en materia penal, civil, de cumplimiento y de aplicación de la ley. Trabajó en la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Este de Nueva York (EDNY) durante casi una década, incluyendo tres años como Jefe de la División Penal, y posteriormente fue el Jefe de Fiscales Adjuntos en la Fiscalía del Distrito de Manhattan. Legal 500 ha reconocido a Daniel por su trabajo en investigaciones corporativas y defensa penal de cuello blanco, y SuperLawyers lo ha destacado en la categoría de white collar crime. Durante su carrera en el servicio público, recibió la Medalla Henry L. Stimson del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York, otorgada a Fiscales Federales Adjuntos sobresalientes; el Premio Robert M. Morgenthau de la Asociación de Fiscales del Estado de Nueva York; y el Premio John J. McCloy del Fondo para Tribunales Modernos por sus contribuciones a la mejora del sistema judicial. También ha recibido en cuatro ocasiones el Premio del Director del Departamento de Justicia por Desempeño Superior como Fiscal Federal Adjunto. Recientemente, el Gobernador de Nueva York lo nombró miembro de la Comisión del Estado de Nueva York sobre Conducta Procesal. Además, actualmente forma parte del Comité de Normas de Conducta de Abogados de la Asociación de Abogados del Estado de Nueva York y es exmiembro del Comité de Quejas de Abogados del Primer Departamento Judicial de Nueva York. Fue miembro de los Grupos de Trabajo de Integridad y Cumplimiento del B20 en 2020 y 2021, el foro de diálogo del G20 con la comunidad empresarial global. Anteriormente, fue nombrado por el gobernador miembro de la Comisión de Integridad Pública del Estado de Nueva York; y en 2009 fue designado Asesor Especial de un Comité Selecto del Senado del Estado de Nueva York que investigó y recomendó la expulsión de un senador condenado por violencia doméstica. También fue copresidente del Grupo de Trabajo sobre Delitos de Cuello Blanco del Estado de Nueva York y presidente del Consejo de Justicia Penal de la Asociación de Abogados de la Ciudad de Nueva York. Es el expresidente inmediato del New York American Inn of Court. Daniel es un prolífico escritor, orador y comentarista. Sus artículos han sido publicados en medios como Foreign Policy, CNN Opinion, Anti-Corruption Report, Business Crimes Bulletin, National Law Journal, New York Law Journal, New York State Bar Journal, CFO Magazine, FCPA Blog, Bloomberg Law, New York Daily News y La Nación de Argentina. Es miembro del consejo editorial del Journal of Financial Compliance. Como analista legal de NBC News/MSNBC, ha aparecido en cadenas nacionales e internacionales como CNN, ABC, Fox, Telemundo, Univisión, BBC, MSNBC y France24, además de medios locales de Nueva York. Ha sido citado en The New York Times, Wall Street Journal, Bloomberg, Financial Times, The New Yorker, The Guardian, Reuters, Vanity Fair, Daily Beast, Newsweek, New York Law Journal, Law360 y Variety. También ha trabajado como consultor técnico en los sets de películas de directores como Martin Scorsese y Steven Spielberg en filmes como The Irishman, The Post, Bridge of Spies y The Wolf of Wall Street. Entre 1995 y 1996, fue asistente legal del juez Joseph W. Bellacosa en la Corte de Apelaciones del Estado de Nueva York.

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Dña. María Carrillo

Formalize - Head of Content, Legal & Compliance
María Carrillo es Head of Content, Legal & ComplianceHead of Content, Legal & Compliance en Formalize con amplia experiencia en la implementación de estándares de cumplimiento en empresas en áreas como finanzas, inteligencia artificial y gobernanza de datos. Desde su incorporación a Formalize, enfoca sus esfuerzos en asegurar que las funcionalidades de la plataforma sean óptimas para facilitar el cumplimiento de diversos estándares por parte de nuestros clientes así como el cumplimiento interno de la empresa.

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Dña. Iratxe de Anda

Grupo EYSA - Delegada de Protección de Datos y Directora de Cumplimiento
He desarrollado mis funciones en consultoras de primer nivel como Delegada de Protección de Datos externa y, como consultora experta en protección de datos asesorando a organizaciones de carácter multinacional de diversos sectores. Con el fin de consolidar la visión transversal en sistemas de gestión, en mi etapa en ERGO Seguros de Viaje -Grupo Munich Re-, ejercía la función de Corporate Compliance Delegate y las funciones de Information Security Risk Manager y Business Continuity Manager. Formo parte de La Comisión Legal Risk Lab en la Asociación Española de Gerencia de Riesgos y Seguros -AGERS- que acaba de publicar una guía de gestión de riesgos de IA; soy profesora del Máster de digital Law, Privacy and Business Tech en Ediae -Escuela de Dirección y Altos Estudios-. Licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca, Postgrado Compliance en la Universidad Carlos III y Pompeu Fabra y Máster Universitario Internacional en Protección de Datos, Transparencia y Acceso a la Información por la Universidad CEU San Pablo.

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D. Xavi Pallarés

Deloitte Legal - Socio de Derecho Laboral
Xavi Pallarés es Socio de Derecho Laboral en Deloitte Legal desde 2020. Con anterioridad fue Socio responsable del departamento laboral de Ramón y Cajal Abogados y trabajó en KPMG y en Clifford Chance previamente. Xavi participa asiduamente en investigaciones internas junto con el equipo de Compliance y es experto en el desarrollo de sistemas de compliance sociolaboral.

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D. Carlos Madrona

Mango - Compliance Officer
Carlos Madrona es Compliance Officer en MANGO, donde lidera desde hace una década el área de GRC. Es además Profesor colaborador en el Máster de Compliance de ESADE y previamente ha trabajado como Head of Risk and Fraud en Comercia Global Payments.

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Dña. Mayte Hidalgo

GRUP MEDIAPRO - Head of Artificial Intelligence Center of Excellence
Lidera estrategias impulsadas por la innovación, los datos y la Inteligencia Artificial desde 2004. Con más de 20 años de experiencia, ha dirigido equipos interdisciplinares en compañías multinacionales, start-ups y consultoría, liderando proyectos de la agenda C-suite dirigidos a generar valor de negocio e ingresos incrementales. Mayte es Fulbright Scholar y cuenta con un Master Science por la Universidad de Northwestern, una de las Top Business School del mundo (2004, Kellogg / Medill) También es docente y ponente de Inteligencia Artificial, IA Ética e Interacción Humano Máquina en diversas instituciones educativas y eventos sectoriales.

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D. Juan Antonio Relaño

Robert Bosch España - Director de Tecnología e Innovación
Juan Antonio tiene más de 25 años de experiencia desarrollando su carrera en servicios profesionales de consultoría en Andersen Consulting e IBM, así como en departamentos de TI de compañías multinacionales como Procter & Gamble e Hydro donde ha liderado proyectos sobre transformación, digitalización y estrategia. en las diferentes áreas de la empresa. Siempre en entornos internacionales, ha trabajado en sectores como el agroalimentario, metalúrgico, electrónico, retail y automoción. Actualmente es CIO del grupo Bosch en España y responsable de Innovación, liderando la Digitalización y Transformación de la compañía para convertirla en líder en AIoT (Inteligencia Artificial aplicada al Internet de las Cosas). Es cofundador y presidente del CIO Executive Council (primer Think Tank de CIOs en España). Además, es profesor asociado en Industria 4.0, Big Data e Inteligencia Artificial aplicada al Internet de las Cosas en el Instituto de Empresa. También asesora a varias startups del sector AgroTech, Realidad Virtual/Aumentada e Inteligencia Artificial.

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Dña. Marta Zárate

KPMG España y Andorra - General Counsel
Marta es la General Counsel de KPMG desde 2011. Participa en el Steering Committee de Office of General Counsels de KPMG Internacional (que representa a 142 países) y es miembro del Comité de Operaciones y del Órgano de Prevención Penal de KPMG. Anteriormente desarrolló su carrera profesional en el despacho internacional SJ BERWIN & Co. (posteriormente KING & WOOD MALLESONS) entre las oficinas de Londres y Madrid, liderando el área de nuevas tecnologías y M&A durante 10 años. Tras sus estudios Universitarios en Psicología y Derecho, cursó un LL.M en la Universidad de Harvard, donde publicó además una Tesis en Mayo del 2000. Marta tiene además un PDG por el IESE Business School y tiene el título de International Compliance Officer certificado por ASCOM y diploma en Global Corporate Compliance por la Universidad de Fordham (NYU Law School). Desde 1998, es abogada ejerciente en el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), y activa colaboradora en asociaciones de referencia en el sector (presidenta Harvard Club Women?s Alliance, Iberian Lawyers, ASCOM, Instituto de Gobernanza y Sociedad, y Women in a Legal World, entre otras). Participa además como Asesora del Consejo de Administración del Grupo Asegurador Mutua de Propietarios y es miembro del Consejo Académico de la Universidad Carlos III de Madrid. Desempeña una función docente en instituciones líderes en el sector educativo como la Universidad Camilo José Cela, la Universidad Carlos III, UNIR y NYU School.

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Dña. Cristina Saus

Towa - Ethics & Compliance Director
Licenciada en Derecho por la Universidad de Girona. Cuenta con más de trece años de experiencia en el sector farmacéutico, desempeñando sus funciones como abogada interna, centrándose durante los últimos años a la gestión de la ética y el cumplimiento normativo en la industria. Lidera la implementación y supervisión del programa de Compliance global de varios países, abordando de manera integral los desafíos regulatorios y éticos que enfrenta el sector.

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Dña. María Cabrera

ECIX Group - Manager Governance, Risk & Compliance
En abril del año 2019 se incorporó a ECIXGROUP para llevar la Gerencia de Governance, Risk & Compliance. Tiene más de 15 años de experiencia en el asesoramiento de grandes entidades nacionales y multinacionales en el cumplimiento normativo y responsabilidad penal de las personas jurídicas para adaptarse a los requerimientos normativos aplicables de distintos sectores. Ha trabajado más de diez años en derecho procesal en el área de Litigación y arbitraje de PricewaterhouseCoopers representando a clientes en procedimientos penales, civiles, contencioso administrativos. Así como en el asesoramiento interno para la adaptación de sus procedimientos a la Ley.

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D. Jordi González (Moderador/a)

FTI Consulting - Senior Director
Jordi González del Pino es Senior Director en la práctica de Forensic & Litigation Consulting en Madrid.?Tiene más de ocho años de experiencia en litigios y en investigaciones dentro del ámbito de la consultoría. En FTI Consulting, Jordi ha trabajado en numerosos proyectos de Due Diligence reputacionales, background checks, vendor integrity programs, investigaciones corporativas internas, investigaciones de fraude, búsqueda de activos, análisis de riesgos políticos y asesoría en litigios y procedimientos de FCPA. Su experiencia profesional incluye casos en diferentes sectores como el alimentario, bancario, de telecomunicaciones, textil, energético, de gaiming y retail para clientes en Europa, EE. UU., Latinoamérica, África y Asia.

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D. Rafael Sánchez

Fieldfisher - Socio del área de Penal & Compliance
Socio responsable del área de Penal Económico y Compliance de la oficina en Barcelona de Fieldfisher. Abogado con más de 20 años de ejercicio profesional, especializado en el ámbito del Derecho Penal Económico y Corporativo. Además, desde hace más de una década, también asesora, tanto como consultor externo como miembro de sus Comités de Compliance, a diferentes compañías en las áreas de Compliance Penal, Sistemas Antisoborno, Prevención del Blanqueo de Capitales, Canales de Denuncia e Investigaciones Internas. A lo largo de su trayectoria profesional, ha tenido la oportunidad de trabajar en diversos sectores empresariales, tales como la industria farmacéutica, el sector sanitario y asistencial, clubes y federaciones deportivas, la promoción e inversión inmobiliaria, obras públicas y contratación en el sector público, así como fundaciones y asociaciones. Además, es docente en diferentes jornadas, cursos y postgrados impartidos por destacadas y reconocidas universidades, asociaciones y colegios profesionales en las áreas de Derecho Procesal, Penal, Compliance, Canales de Denuncia e Investigaciones internas.

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2 y 3 de abril de 2025

D. Enrique Rodríguez

Uría Menéndez - Counsel
Enrique Rodríguez Celada es counsel del área de Derecho Penal de la Empresa e Investigaciones internas de Uría Menéndez. Tiene 17 años de experiencia en el asesoramiento legal en materia de Derecho penal económico, ámbito en el que ha intervenido en complejos procedimientos penales defendiendo a personas físicas y jurídicas. Asimismo, asesora en materias relacionadas con la responsabilidad penal de la persona jurídica, especialmente en la elaboración y auditoría de programas de cumplimiento, en la implantación de políticas anticorrupción y en la dirección de investigaciones internas para empresas de distintos sectores de actividad. En el ámbito académico, Enrique es profesor asociado en IE University desde 2015, donde imparte la asignatura de Derecho penal en el Grado de Derecho. Asimismo, imparte clases sobre cuestiones relativas a compliance penal e investigaciones internas en el master de Asesoría Jurídica de la Empresa de la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR). Además, desde este año 2025, Enrique preside la Comisión de Integridad Empresarial (CIE) del Comité Español de la Cámara de Comercial Internacional.

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Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID)

ACCID es una asociación que nace con el ánimo de convertirse en un nexo de unión por los profesionales y académicos que trabajan en Cataluña en el ámbito de la contabilidad. Fue fundada en el año 2002 por el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, el Col·legi d’Economistes de Catalunya, el Col·legi de Titulats Mercantils i Empresarials de Barcelona. Posteriormente se incorporó el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de Catalunya, y en el año 2009 se unió al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya.

Baker McKenzie

Visite su página web en:
https://www.bakermckenzie.com/es/locations/emea/spain

Cámara de Comercio Internacional (ICC)

La Cámara de Comercio Internacional es la organización empresarial mundial, la única asociación representativa que habla con la voz que emana de las empresas de todos los sectores y de todos los países del mundo. La ICC fomenta la apertura del comercio y de la inversión internacionales, así como la economía de mercado. La convicción de que el comercio es una poderosa fuerza en pro de la paz y la prosperidad data de los orígenes de la organización a principios del siglo XX. El grupo de líderes empresariales que fundaron la CCI se llamaron a sí mismos “mercaderes de la paz”. La ICC se fundó en 1919. Hoy agrupa a miles de empresas miembros, cámaras de comercio, asociaciones empresariales procedentes de más de 130 países. Sus comités nacionales, establecidos en más de 90 países, se coordinan con sus miembros para dirigir los intereses de la comunidad empresarial y para hacer llegar a sus gobiernos los puntos de vista empresariales formulados por la ICC. Actualmente, la ICC representa globalmente a 45 millones de empresas de todo el mundo y todos los sectores, en cada uno de los temas que preocupan a la sociedad en cada momento. Dada su fuerza representativa, la ICC goza de la condición de entidad consultiva de primer orden ante las Naciones Unidas, sus agencias y organismos especializados, y mantiene una fluida y estrecha relación con otras organizaciones internacionales, la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, donde expone las visiones del mundo de la empresa y aboga a favor de sus intereses. Asimismo, hace llegar a las autoridades de los Estados las declaraciones y tomas de posición que adopta sobre los problemas del comercio internacional y las inversiones, que son el resultado de los trabajos de sus diversas comisiones y grupos de trabajo, a través de sus Comités Nacionales. Cada vez que se reúne el G20, la ICC hace llegar, a través del primer ministro del gobierno convocante, la opinión de la comunidad internacional de empresas sobre las prioridades del momento. La ICC mantiene también fluidas relaciones con la Unión Europea y todas sus agencias.
Visite su página web en:
https://www.iccspain.org/

Col·legi d'Economistes de Catalunya

Visite su página web en:
https://coleconomistes.cat/

EJASO

En 1984 nace EJASO (ESTUDIO JURÍDICO Y ASOCIADOS), una firma de abogados con vocación de crecer y convertirse en un despacho de abogados multidisciplinar que diera cobertura de asesoramiento al cliente en todas las ramas del derecho.A lo largo de cuatro décadas de vida, EJASO ha ido ampliando sus servicios siempre con profesionales de primerísimo nivel con el objetivo de convertirse en una firma nacional de referencia de la abogacía de los negocios y líder en España para el middle market.Siempre se ha apostado por el talento, y convencidos de que la unión hace la fuerza, en EJASO ya somos más de 250 profesionales entre los que se encuentran profesionales de altísimo prestigio como ex magistrados del Tribunal Constitucional, ex Abogados del Estado y ex altos cargos de la Administración.Gracias a este trabajo y a la confianza de nuestros clientes, EJASO se posiciona hoy en el top 20 de despachos nacionales por facturación y contamos con sedes en A Coruña, Barcelona, Córdoba, Lisboa, Madrid, Sevilla, Valencia, Vigo y Zaragoza, así como con una sólida y cuidadosamente seleccionada red de despachos colaboradores en Asia, Europa y Latinoamérica.
Visite su página web en:
https://ejaso.com/

EQS

EQS Group es un proveedor internacional de software en la nube líder en las áreas de cumplimiento corporativo, relaciones con los inversores y ESG. El Grupo EQS se fundó en 2000 en Múnich (Alemania). En la actualidad, el grupo emplea a unos 600 profesionales y tiene oficinas en los principales mercados financieros del mundo.
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https://www.eqs.com/

Formalize

¿Qué es Formalize? Formalize es un Software de normativa corporativa, gestión de riesgos y cumplimiento (GRC) de Formalize (formerly Whistleblower Software). Optimice su flujo de trabajo de cumplimiento con el sistema de operaciones de cumplimiento Formalize. El sistema permite la gestión y automatización de procesos de riesgos y cumplimiento para diferentes áreas como GDPR, ISO27001, NIS2, SOC2 y más. Nos dedicamos a brindar una experiencia de usuario ideal y a simplificar los procedimientos de cumplimiento, al mismo tiempo que mejoramos la protección de datos con el mínimo esfuerzo. El sistema permite a los usuarios crear una base sólida de datos de forma estructurada con flexibilidad garantizada para adaptarse a las necesidades y configuraciones organizativas más complejas. Los usuarios pueden tener una descripción completa de todos los datos que poseen sobre empleados, proveedores y otras entidades en el sistema. El sistema ofrece muchas funciones avanzadas, como un generador de auditorías y formularios flexibles, herramientas de gestión de riesgos e incidentes y automatización de flujos de trabajo con un soporte al cliente galardonado. Cree sus propias plantillas personalizadas o utilice plantillas predefinidas para comenzar fácilmente. Formalize es fácilmente escalable y crece con su organización.
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https://formalize.com/es

FTI Consulting

Somos un grupo internacional de servicios profesionales de origen estadounidense, que cotiza en la Bolsa de Nueva York y está presente en casi 28 países. En España comenzamos a operar en 2008 y brindamos servicios profesionales en áreas de negocio que consideramos críticas para las empresas en muchos momentos de su trayectoria: desde Corporate Finance, transformaciones y procesos concursales, hasta investigaciones contables forenses, apoyo en litigios y arbitrajes, programas de cumplimiento e inteligencia geopolítica y de mercado. Por este motivo, nuestro abanico de colaboradores y clientes es muy diverso. En España, trabajamos con seis de las primeras entidades financieras que operan aquí, 16 de los 20 principales bufetes, firmas de capital de riesgo nacionales y extranjeras, empresas de mediano y gran tamaño, incluido el IBEX 35, así como con instituciones como la CNMV, el Banco de España o el Ministerio de Justicia.
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https://www.fticonsulting.com/locations/spain?partiallanguage=es

GA_P

Gómez-Acebo y Pombo es una firma de abogados independiente, con experiencia internacional, especializada en todas las áreas del derecho de los negocios.
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https://www.ga-p.com/

Registro de Economistas Auditores (REA)

El REA Auditores es un órgano especializado del Consejo General de Economistas creado para desarrollar las funciones que dicho Consejo tiene en materia de auditoría de cuentas. En la actualidad, es la organización más representativa de los auditores, con el 60% de las sociedades y personas físicas que ejercen la auditoría. Cuenta con más de 6.000 auditores inscritos, y el número de sociedades de auditoría afiliadas es de 770.

Consejo General de Economistas

El Consejo General de Economistas coordina y representa en los ámbitos nacional e internacional a todos los Colegios de Economistas y de Titulares Mercantiles de España, ordena el ejercicio profesional de sus colegiados y defiende y protege sus intereses profesionales. En la actualidad hay 65.000 colegiados entre los 65 Colegios existentes.
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https://rea.economistas.es/

Staregister

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https://staregister.org/

Universidad San Pablo CEU

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https://www.uspceu.com/

Universitat Internacional de Catalunya (UIC)

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