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III Congreso Internacional de Compliance Officers

2 y 3 de abril de 2025


El Congreso

Tras el rotundo éxito de las dos primeras ediciones te invitamos a participar en el III Congreso Internacional de Compliance Officers, donde el cine como hilo conductor será el protagonista que dará vida a las temáticas más relevantes en el ámbito del cumplimiento normativo. A través de escenas y argumentos de películas emblemáticas, los/as expertos en compliance explorarán situaciones y dilemas éticos, novedades, el futuro del compliance, ...

Durante dos días en sesiones de media jornada, las diferentes intervenciones teniendo el cine como marco visual y narrativo conductor del congreso, harán que temas complejos como la transparencia, la ética, la inteligencia artificial, la sostenibilidad, las novedades normativas y la responsabilidad social en el marco del desempeño del COMPLIANCE OFFICER cobren una nueva dimensión, revelando lecciones y buenas prácticas aplicables a los retos diarios de la profesión.

Este congreso está diseñado para que el conocimiento y el entretenimiento se unan, brindándote herramientas prácticas y una nueva perspectiva sobre el rol del compliance en la sociedad actual en la cual intervendrán Compliance Officers de firmas de prestigio internacional así como expertos/as en la materia brindando una visión y una experiencia invaluable para los/as asistentes a este congreso.

¡Prepárate para un viaje cinematográfico hacia un futuro más íntegro y ético!


¿Dónde se celebrará?

2 de abril en Barcelona y 3 de abril en Madrid:

BARCELONA: Sede congreso: Universitat Abat Oliba CEU: Carrer de Bellesguard, 30- Sarrià-Sant Gervasi, 08022 

MADRID: Sede congreso: Universidad CEU San Pablo: Calle de Julián Romea, 23 - Chamberí, 28003 

Precio

  1. Presencial en Barcelona y Online en Madrid: 140 Euros 
  2. Online en Barcelona y Presencial en Madrid: 140 Euros
  3. Asistencia a ambos en modalidad Presencial: 190 Euros.
  4. Asistencia a ambos en modalidad Online: 180 Euros. 

* Descuento de 50% para asociados/as de WCA (solicitar código promocional en info@worldcomplianceassociation.com) 

* Descuento de 30% para entidades colaboradoras

* Dado el bajo precio, en el caso de entidades que requieran cumplimentar procesos de homologación de proveedores o similares para menos de 5 inscripciones, se aplicará un cargo adicional de 30 Euros por gastos de administración.

 

50 DÍAS
50 HORAS
50 MINUTOS
50 SEGUNDOS

Patrocinadores y Colaboradores

ORO
PLATA

Apoyos Institucionales

Con la colaboración / soporte de


Programa

02 Abril 2025

  		•
    Comité organizador del Congreso

    D. Carlos Jiménez Cordero

    Crowe Spain - Head of Compliance

    Dña. Ana Lamas Fornos

    Formadora e Interventora Estratégica - -

    D. Hugo Sutil

    ITASU - Director Investigaciones, Compliance, Forensic

    Dña. Raquel Farrando Sebastià

    Pere Claver Grup - Directora de Servicio Jurídico

    D. Joaquim Tridaú i Vila-Abadal

    Grup Mediapro - Corporate Compliance Officer

    Dña. María Pilar Ventosa

    El Corte Inglés - Compliance Consultant

    Dña. Bárbara Pascual

    Corporación Cervino - Dirección de Compliance y Controlling

    D. Luis Alfonso Soria Moya

    Amazon - Audit & Compliance Lead

    Dña. Rosa Vivar

    Zurich Insurance - Chief Compliance Officer

    Dña. Almudena Ruiz-Ruescas

    Zelestra - Chief Compliance Officer

    Dña. Olga Fraga Gómez

    Deloitte Legal - Asociada Principal, responsable del equipo de Regulatory & Compliance

    D. José María Ramírez

    World Compliance Association - Secretario General del CTECO
  • 14:30 - 15:00
    Registro y acreditaciones

  • 15:00 - 15:10
    Inauguración

    D. Carlos Jiménez Cordero

    Crowe Spain - Head of Compliance
  • 15:10 - 16:00
    "El lobo de Wall Street"

    D. Daniel R. Alonso

    Exfiscal Federal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos - White Collar and Litigation Partner at Orrick (Nueva York)

    D. Iván Martínez

    World Compliance Association - Vicepresidente y cofundador
  • 16:05 - 16:45
    "Expediente X": Sistemas internos de información y su impacto laboral
  • 16:50 - 17:30
    "El dilema": Los conflictos de interés y sus riesgos ocultos
  • 17:30 - 18:00
    Coffee Break
  • 18:00 - 18:45
    "Cadena perpetua": Diligencia debida en la cadena de suministro

    D. Miquel Fortuny

    Fortuny Legal - Socio director

    D. Emilio Ibáñez Martínez

    Nissan - Regional Ethics & Compliance Officer
  • 18:50 - 19:25
    "Una verdad incómoda": Compliance y el impacto de la sostenibilidad

    Dña. Raquel Farrando Sebastià

    Pere Claver Grup - Directora de Servicio Jurídico
  • 19:30 - 20:15
    "Jerry Maguire, show me the money". Cómo conseguir la autonomía del Compliance Officer

    Dña. Carla Fuster Barjau

    Transfesa Logistics - Compliance, Data Protection & Internal Control Officer

    D. Edgar García

    CELSA Group - Head of Internal Audit & Risk Control

    D. Jordi Riera Massaguer

    CIRSA - Compliance Officer Corporativo
  • 20:15 - 20:30
    Conclusiones y cierre

03 Abril 2025

  • 14:30 - 15:00
    Registro y acreditaciones

  • 15:00 - 15:05
    Inauguración

    Dña. Alba Lema

    World Compliance Association - Presidenta Internacional
  • 15:10 - 16:00
    "Supervivientes": charla inspiracional con un superviviente real

    D. Ramón Mario Sabella Barreiro

    Superviviente del accidente de los Andes y empresario

    D. Iván Martínez

    World Compliance Association - Vicepresidente y cofundador
  • 16:05 - 16:45
    "Ex Machina": La revolución de la Inteligencia Artificial en Compliance

    Dña. María Carrillo

    Formalize - Head of Content, Legal & Compliance

    Dña. Mayte Hidalgo

    GRUP MEDIAPRO - Head of Artificial Intelligence Center of Excellence

    D. Juan Antonio Relaño Pinilla

    Robert Bosch España - Director de Tecnología e Innovación
  • 16:50 - 17:30
    "Regreso al Futuro": Estrategias y habilidades del Compliance del mañana

    D. Enrique Luzón

    Gómez-Acebo & Pombo - Counsel de Penal Económico e Investigaciones Internas

    Dña. Ana Pereira Labrada

    Sareb - Gerente de Cumplimiento en Sareb
  • 17:30 - 18:00
    Coffee Break
  • 18:00 - 18:50
    "Eric Brockovich": Cultura de la Ética y el Cumplimiento

    Dña. Marta Zárate Muñoz-Repiso

    KPMG España y Andorra - General Counsel

    D. Diego Recacha

    Leroy Merlin & Obramat Iberia (Adeo Holding Iberia) - Director de Cumplimiento

    Dña. Begoña Linares

    Repsol - Regional Compliance Officer EMEA, Reporte y Cultura de Compliance

    D. Emilio Ibáñez Martínez

    Nissan - Regional Ethics & Compliance Officer
  • 18:50 - 19:25
    "Los Vengadores": Uniendo fuerzas en la gestión de brechas de datos
  • 19:30 - 20:15
    "City Hall": la sombra de la corrupción en el sector público. Best Practices Latam desde Perú
  • 20:15 - 20:30
    Conclusiones y cierre

Ponentes
del Congreso

Inscripción

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Presencial Barcelona + On line Madrid (140 EUR)
Presencial Madrid + On line Barcelona (140 EUR)
Presencial Barcelona y Madrid (190 EUR)
Asistencia ON LINE (180 EUR)

Selecciona un Método de Pago

(*) Aceptación Obligatoria. Realización de todo tipo de trámites y gestiones relacionados con la organización del Congreso (tarjetas identificativas de asistente, expedición de títulos o diplomas de asistencia, comunicaciones relacionadas con el Congreso, envío de material, información y documentos relacionados con el evento, etc)

Envío de comunicaciones de los corresponsables, incluidas las comerciales y por medios electrónicos

La cesión sus datos de carácter personal a terceras entidades y/o asociaciones profesionales del sector del compliance o cumplimiento normativo para que puedan remitirle comunicaciones sobre sus propios productos o servicios.

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2021 World Compliance Association www.worldcomplianceassociation.com

D. Carlos Jiménez Cordero

Crowe Spain - Head of Compliance
Con más de una década de experiencia profesional en posiciones como Corporate Compliance Officer, dentro del ámbito empresarial he desempeñado roles de alta responsabilidad Órganos de Supervisión. Mi trayectoria se ha centrado en liderar funciones críticas dentro del ámbito de Governance, Risk & Compliance (GRC), abarcando áreas clave como la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica, la Prevención del Fraude, el Blanqueo de Capitales y la Protección de Datos.

III Congreso Internacional de Compliance Officers

2 y 3 de abril de 2025

Dña. Ana Lamas Fornos

Formadora e Interventora Estratégica - -
Dilatada experiencia en Compliance (Políticas Anticorrupción), Formación y Comunicación. Más de 15 años de experiencia en Johnson & Johnson, como responsable del Programa de Compliance, liderando desde el análisis de riesgos, la formación y la comunicación, hasta la ejecución y el control del programa en el día a día. Ana ha liderado en paralelo algunos proyectos de alto impacto a nivel europeo, tales como: la implantación de nuevos modelos de formación, comunicación y gestión, no sólo en el área de Compliance, sino en otras áreas transversales como Finanzas, Recursos Humanos o Calidad. Es licenciada en ?Gestion comercial y Marketing? por ESIC, y titulada en INSEAD Fontainebleau (HealthCare Compliance Implementation Leadership Program), SETON Hall y SciencesPo en Paris (HealthCare Compliance Ethics and Regulation Program). Adicionalmente ha cursado diversas formaciones de prestigio en Liderazgo, Gestión de proyectos y Comunicación, además de poseer la titulación en ?Doble Postgrado en Coaching Estratégico para la resolución de conflictos e intervención estratégica?, por Indeser 360, Escuela de Coaching certificada a nivel europeo

III Congreso Internacional de Compliance Officers

2 y 3 de abril de 2025

D. Juan Carlos Galindo

Galindo Benlloch - Socio Director

III Congreso Internacional de Compliance Officers

2 y 3 de abril de 2025

Dña. Raquel Cancelo

Robert Bosch Iberia - Compliance Officer
Profesional con más de 22 años de experiencia en el Grupo Bosch, inicialmente en puestos de responsabilidad financiera (Controlling y Gestión de Créditos), y desde 2018 liderando el área de Compliance para España y Portugal, especializada en Corrupción y en gestión de riesgos penales. Miembro del Comité de Compliance Officers de la WCA.

III Congreso Internacional de Compliance Officers

2 y 3 de abril de 2025

D. Hugo Sutil

ITASU - Director Investigaciones, Compliance, Forensic
Hugo ha desarrollado su carrera profesional en diferentes firmas de consultoría, participando y liderando, entre otros, proyectos de Compliance (revisión y auditorías de programas de Compliance, formación en materia de Compliance, gestión de canales de denuncia) así como investigaciones de fraude (corrupción, manipulación contable, administración desleal, apropiación indebida etc.). Hugo ha trabajado en proyectos en Europa, América Latina y Oriente Medio para clientes de múltiples sectores. Asimismo, ha participado en conferencias, seminarios y entrevistas sobre Compliance, investigaciones internas, fraude, corrupción, canales de denuncia y tecnología forense y ha elaborado diversos artículos y tribunas sobre estas materias para diferentes medios como Expansión, Cinco Días, El Español, El Confidencial o El País, entre otros.

III Congreso Internacional de Compliance Officers

2 y 3 de abril de 2025

D. Ramón Mario Sabella Barreiro

Superviviente del accidente de los Andes y empresario
Ramón Sabella (Moncho) es un empresario y conferencista internacional, reconocido por ser uno de los 16 sobrevivientes del accidente aéreo de los Andes en 1972. Su experiencia de supervivencia extrema se ha convertido en un ejemplo inspirador de liderazgo, resiliencia y trabajo en equipo. Resiliencia y liderazgo en situaciones de crisis: Ramón comparte cómo él y sus compañeros enfrentaron desafíos extremos, superando el hambre, el frío y la incertidumbre a través de la unidad y la determinación. Su relato, lleno de emotividad y aprendizajes, ha motivado a empresas, instituciones y organizaciones a nivel global, destacando la importancia de la mentalidad positiva y el esfuerzo colectivo para superar desafíos. Ramón combina su experiencia personal con lecciones aplicables tanto a la vida profesional como personal, dejando un impacto duradero en su audiencia.

III Congreso Internacional de Compliance Officers

2 y 3 de abril de 2025

Dña. Alba Lema

World Compliance Association - Presidenta Internacional
Compliance Officer con una sólida formación jurídica fruto de quince años de experiencia tanto en el sector jurídico como profesora de Derecho en España, Reino Unido y China. Historial comprobado en la identificación y evaluación de áreas potenciales de riesgo para el negocio y en la implementación, monitoreo y mejora de programas de Ética y Cumplimiento. Máster Internacional en Compliance Officer/Controller Legal y en Gestión de RRHH. Profesional Certificado Internacionalmente en Compliance por IFCA (Federación Internacional de Asociaciones de Compliance) y Certificación Compliance Officer CESCOM por ASCOM (Asociación Española de Compliance). Miembro del Consejo Internacional de la World Compliance Association. Expositora en congresos internacionales sobre ética, integridad y buenas prácticas.

III Congreso Internacional de Compliance Officers

2 y 3 de abril de 2025

D. Miquel Fortuny

Fortuny Legal - Socio director
Miquel Fortuny es abogado penalista, socio director de Fortuny Legal, especialista en delitos económico-corporativos, con más de 25 años de ejercicio profesional, dentro de los cuales ha dirigido, implementado y desarrollado diversos proyectos de Corporate Compliance tanto para empresas del IBEX35 como para grandes, pequeñas y medianas empresas, así como, ha asumido la defensa penal de empresas y directivos ante los Tribunales. Miquel es autor de diversos artículos y libros jurídicos especializados en Derecho Penal Corporativo. Una de sus pasiones es la formación y la comunicación. Por ello, compagina el ejercicio de la abogacía con la docencia universitaria. Actualmente es profesor colaborador en la Universitat Pompeu Fabra en el máster de Compliance & Derecho Penal Económico, en la Universidad de Salamanca en el Curso Superior en Derecho de Compliance Officer y en la Universidad Carlos III de Madrid en el Máster de Derecho Corporativo y Control de Riesgos Legales de la Empresa. Además, imparte cursos y ponencias a miembros de consejos de administración, empresas, instituciones y escuelas de negocios, en materia de derecho penal económico y corporativo.

III Congreso Internacional de Compliance Officers

2 y 3 de abril de 2025

D. Daniel R. Alonso

Exfiscal Federal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos - White Collar and Litigation Partner at Orrick (Nueva York)
Daniel R. Alonso centra su práctica en el white collar crime de corporaciones e individuos, investigaciones internas, cumplimiento corporativo y ética, y litigios civiles complejos. Ha representado a empresas públicas y privadas de diversas industrias, así como a ejecutivos corporativos, en asuntos relacionados con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC), el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (NYDFS), la Fiscalía del Distrito de Manhattan y las Fiscalías Generales de Nueva York y Nueva Jersey, entre otras agencias de aplicación de la ley. También asesora a clientes en el cumplimiento de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), los regímenes de sanciones de EE. UU. administrados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la prevención del lavado de dinero bajo la Ley de Secreto Bancario, entre otros temas. Ha liderado numerosas investigaciones y revisiones de cumplimiento en América Latina, así como en el Reino Unido y Asia. Dan cuenta con más de 30 años de experiencia en materia penal, civil, de cumplimiento y de aplicación de la ley. Trabajó en la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Este de Nueva York (EDNY) durante casi una década, incluyendo tres años como Jefe de la División Penal, y posteriormente fue el Fiscal Adjunto Jefe en la Fiscalía del Distrito de Manhattan. Legal 500 ha reconocido a Daniel por su trabajo en investigaciones corporativas y defensa penal de cuello blanco, y SuperLawyers lo ha destacado en la categoría de white collar crime. Durante su carrera en el servicio público, recibió la Medalla Henry L. Stimson de la Asociación de Abogados de la Ciudad de Nueva York, otorgada a Fiscales Federales Adjuntos sobresalientes; el Premio Robert M. Morgenthau de la Asociación de Fiscales del Estado de Nueva York; y el Premio John J. McCloy del Fondo para Tribunales Modernos por sus contribuciones a la mejora del sistema judicial. También ha recibido en cuatro ocasiones el Premio del Director del Departamento de Justicia por Desempeño Superior como Fiscal Federal Adjunto. Recientemente, el Gobernador de Nueva York lo nombró miembro de la Comisión del Estado de Nueva York sobre Conducta Procesal. Además, actualmente forma parte del Comité de Normas de Conducta de Abogados de la Asociación de Abogados del Estado de Nueva York y es exmiembro del Comité de Quejas de Abogados del Primer Departamento Judicial de Nueva York. Fue miembro de los Grupos de Trabajo de Integridad y Cumplimiento del B20 en 2020 y 2021, el foro de diálogo del G20 con la comunidad empresarial global. Anteriormente, fue nombrado por el gobernador miembro de la Comisión de Integridad Pública del Estado de Nueva York; y en 2009 fue designado Asesor Especial de un Comité Selecto del Senado del Estado de Nueva York que investigó y recomendó la expulsión de un senador condenado por violencia doméstica. También fue copresidente del Grupo de Trabajo sobre Delitos de Cuello Blanco del Estado de Nueva York y presidente del Consejo de Justicia Penal de la Asociación de Abogados de la Ciudad de Nueva York. Es el expresidente inmediato del New York American Inn of Court. Daniel es un prolífico escritor, orador y comentarista. Sus artículos han sido publicados en medios como Foreign Policy, CNN Opinion, Anti-Corruption Report, Business Crimes Bulletin, National Law Journal, New York Law Journal, New York State Bar Journal, CFO Magazine, FCPA Blog, Bloomberg Law, New York Daily News y La Nación de Argentina. Es miembro del consejo editorial del Journal of Financial Compliance. Como analista legal de NBC News/MSNBC, ha aparecido en cadenas nacionales e internacionales como CNN, ABC, Fox, Telemundo, Univisión, BBC, MSNBC y France24, además de medios locales de Nueva York. Ha sido citado en The New York Times, Wall Street Journal, Bloomberg, Financial Times, The New Yorker, The Guardian, Reuters, Vanity Fair, Daily Beast, Newsweek, New York Law Journal, Law360 y Variety. También ha trabajado como consultor técnico en los sets de películas de directores como Martin Scorsese y Steven Spielberg en filmes como The Irishman, The Post, Bridge of Spies y The Wolf of Wall Street. Entre 1995 y 1996, fue asistente legal del juez Joseph W. Bellacosa en la Corte de Apelaciones del Estado de Nueva York.

III Congreso Internacional de Compliance Officers

2 y 3 de abril de 2025

Dña. María Carrillo

Formalize - Head of Content, Legal & Compliance
María Carrillo es Head of Content, Legal & ComplianceHead of Content, Legal & Compliance en Formalize con amplia experiencia en la implementación de estándares de cumplimiento en empresas en áreas como finanzas, inteligencia artificial y gobernanza de datos. Desde su incorporación a Formalize, enfoca sus esfuerzos en asegurar que las funcionalidades de la plataforma sean óptimas para facilitar el cumplimiento de diversos estándares por parte de nuestros clientes así como el cumplimiento interno de la empresa.

III Congreso Internacional de Compliance Officers

2 y 3 de abril de 2025

Dña. Mayte Hidalgo

GRUP MEDIAPRO - Head of Artificial Intelligence Center of Excellence
Lidera estrategias impulsadas por la innovación, los datos y la Inteligencia Artificial desde 2004. Con más de 20 años de experiencia, ha dirigido equipos interdisciplinares en compañías multinacionales, start-ups y consultoría, liderando proyectos de la agenda C-suite dirigidos a generar valor de negocio e ingresos incrementales. Mayte es Fulbright Scholar y cuenta con un Master Science por la Universidad de Northwestern, una de las Top Business School del mundo (2004, Kellogg / Medill) También es docente y ponente de Inteligencia Artificial, IA Ética e Interacción Humano Máquina en diversas instituciones educativas y eventos sectoriales.

III Congreso Internacional de Compliance Officers

2 y 3 de abril de 2025

D. Iván Martínez

World Compliance Association - Vicepresidente y cofundador
- Vicepresidente y cofundador de la World Compliance Association. (Presidente periodo 2017-2019) - CEO y Director del área de Risk & Compliance de INTEDYA Internacional. - Directivo y experto en sistemas de gestión bajo normas y estándares internacionales, experto en gestión de riesgos, control interno y compliance, ISO 37001, ISO 31000, COSO, COSO ERM, ISO 37301. - Formador del primer curso internacional en español de la nueva norma internacional de compliance ISO 37301. - Aportador de enmiendas en la fase de consulta pública y aprobación de la norma ISO 37301. - Director académico y profesor de diversos programas formativos oficiales universitarios en compliance y riesgos. - Auditor jefe de Compliance. Compliance Officer. Auditor jefe ISO 9001, ISO 37001, ISO 37301, ISO 14001, ISO 27001. - Director de más de 200 proyectos de implementación y auditoría de Sistemas de Compliance bajo normas ISO 37301, UNE 19601, ISO 37001 en organizaciones públicas y privadas. - Asesor de Comités nacionales de normalización para la adopción de la norma ISO 37001. - Miembro del Comité de desarrollo de la norma UNE 19603 ?Sistema de gestión de compliance en materia de competencia. Requisitos con orientación para su uso? - Miembro del Comité de desarrollo de la norma PNE-prEN 17687 ?Contratación pública. Integridad y rendición de cuentas? - Miembro del Comité de desarrollo de la norma UNE 19604 ?Compliance socio laboral? - Miembro del Comité ISO - CTN 320/SC 5 "CIBERSEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES" - Miembro del Comité UNE 343 de Sistema de gestión de los ODS de Naciones Unidas - Miembro del Comité ISO/WS ESG - Framework for implementing environment, social and governance (ESG) principles - Miembro del Consejo de participación de la Agencia Valenciana Antifraude - Miembro y/o asesor independiente del Comité de Compliance y de Directorios de diferentes entidades. - Ponente en multitud de congresos y conferencias sobre compliance y anticorrupción. - Perito Judicial experto en Compliance registrado ante el Tribunal Superior de Justicia. - Asesor y miembro de la Junta Directiva y/o del Consejo de Administración de Entidades de Certificación. - Experto externo registrado ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) ? PBC -PLAFT - Presidente regional de Asturias y miembro de la Junta directiva de ASEBLAC (Asociación Española de Sujetos Obligados en Prevención del Blanqueo de Capitales). - Certificado oficial COSO en Control Interno y COSO ERM en Gestión de Riesgos Empresariales. - Certificación Experto En Prevención del Fraude por la Asociación Internacional para la Cooperación en la Prevención del Fraude - Colaborador del proyecto de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) Autoevaluación de Riesgos de Cumplimiento para Pymes - Autor o coautor de diversos libros especializados: ?Actualidad Compliance 2020?, ?Compliance en el Sector público?, ?Guía práctica de compliance en la Pyme?, Aplicación práctica del Compliance Público?, ?RPPJ: Legislación comparada?, ?Compliance sin fronteras?, ?Mapa de riesgos penales y prevención del delito en la empresa?, etc. - Desarrollo de proyectos empresariales nacionales e internacionales con experiencia en más de 20 países del mundo. - Mención especial Premio Joven Empresario España 2007. Premio al Marketing Internacional Federación Española de Marketing año 2011. Premio Trayectoria Empresarial 2011 (Ayto. De Gijón).

III Congreso Internacional de Compliance Officers

2 y 3 de abril de 2025

Dña. Raquel Farrando Sebastià

Pere Claver Grup - Directora de Servicio Jurídico
Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona, Diplomatura en Empresariales, marketing y relaciones públicas por ESERP. Tiene cerca de 27 años de experiencia profesional en el sector legal, 16 de ellos en entidades del sector social. Se incorpora a Pere Claver Grup a finales de 2018, ocupando el puesto de Directora del Servicio Jurídico, Delegada de protección de Datos y Compliance Officer de las entidades que forman parte de Pere Claver, todas ellas bajo la forma jurídica de Fundación. Pere Claver Grup es una organización privada sin ánimo de lucro y de la economía social que ofrece servicios públicos a través de un equipo de más de 800 profesionales. Con 75 años de experiencia, la organización ha estado constantemente avanzando para convertirse en un referente en el abordaje integral, comunitario y de alta especialización en salud mental y discapacidad intelectual. Su razón de ser es acompañar a las personas cuando se encuentran en situación de vulnerabilidad, contribuyendo a mejorar su calidad de vida. Antes trabajó como en una organización política y en una ONG, lo que le permitió conocer diferentes organizaciones del sector social desde una visión externa y de consultoría.

III Congreso Internacional de Compliance Officers

2 y 3 de abril de 2025

Dña. Marta Zárate Muñoz-Repiso

KPMG España y Andorra - General Counsel
Marta es la General Counsel de KPMG desde 2011. Participa en el Steering Committee de Office of General Counsels de KPMG Internacional (que representa a 142 países) y es miembro del Comité de Operaciones y del Órgano de Prevención Penal de KPMG. Anteriormente desarrolló su carrera profesional en el despacho internacional SJ BERWIN & Co. (posteriormente KING & WOOD MALLESONS) entre las oficinas de Londres y Madrid, liderando el área de nuevas tecnologías y M&A durante 10 años. Tras sus estudios Universitarios en Psicología y Derecho, cursó un LL.M en la Universidad de Harvard, donde publicó además una Tesis en Mayo del 2000. Marta tiene además un PDG por el IESE Business School y tiene el título de International Compliance Officer certificado por ASCOM y diploma en Global Corporate Compliance por la Universidad de Fordham (NYU Law School). Desde 1998, es abogada ejerciente en el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), y activa colaboradora en asociaciones de referencia en el sector (presidenta Harvard Club Women?s Alliance, Iberian Lawyers, ASCOM, Instituto de Gobernanza y Sociedad, y Women in a Legal World, entre otras). Participa además como Asesora del Consejo de Administración del Grupo Asegurador Mutua de Propietarios y es miembro del Consejo Académico de la Universidad Carlos III de Madrid. Desempeña una función docente en instituciones líderes en el sector educativo como la Universidad Camilo José Cela, la Universidad Carlos III, UNIR y NYU School.

III Congreso Internacional de Compliance Officers

2 y 3 de abril de 2025

D. Diego Recacha

Leroy Merlin & Obramat Iberia (Adeo Holding Iberia) - Director de Cumplimiento
Diego Recacha es Licenciado en Derecho & ADE por la Universidad de Zaragoza, Máster de Práctica Jurídica por Escuela de Práctica Jurídica de la Univ. Complutense de Madrid, y durante años ha desempeñado su carrera como abogado de empresa, colaborando en la creación y crecimiento de programas de Compliance, en las Asesorías Jurídicas de multinacionales del sector financiero & Retail como son: Barclays Bank, BMW Bank, Cosentino o Pullmantur. En la actualidad es Chief Compliance Officer de Leroy Merlin España, y está liderando la creación de la estructura de Compliance de Grupo Adeo para toda la península Ibérica, para las enseñas Leroy Merlín y Obramat, en España y Portugal.

III Congreso Internacional de Compliance Officers

2 y 3 de abril de 2025

Dña. Begoña Linares

Repsol - Regional Compliance Officer EMEA, Reporte y Cultura de Compliance
Begoña Linares es Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid. Cuenta con más de diez años de experiencia en Repsol, habiendo desempeñado funciones en Auditoría Interna de Exploración y Producción, Relación con Inversores y, durante los últimos siete años, se ha centrado en ética y cumplimiento normativo. Ha sido clave en la creación del departamento de Compliance del Grupo Repsol. Actualmente, ocupa el cargo de Regional Compliance Officer EMEA, Reporte y Cultura de Compliance en Repsol. Lidera la implementación uniforme del Modelo Integral de Cumplimiento en los distintos países, además de promover la cultura de cumplimiento dentro del grupo.

III Congreso Internacional de Compliance Officers

2 y 3 de abril de 2025

D. Emilio Ibáñez Martínez

Nissan - Regional Ethics & Compliance Officer
Ejecutivo senior con amplia experiencia en gestión de Programas de Ética y Compliance, Transformación de Negocio y Gestión del Cambio abordando problemas empresariales complejos en entornos nacionales, regionales e internacionales. Emilio es en la actualidad Ethics & Compliance Officer en Nissan para las regiones de Europa, Medio Oriente, África, India y Oceanía (20 países con operaciones de forma directa). Anteriormente ha tenido puestos de responsabilidad regional para Nissan en las funciones de Transformación de Negocio, Compras y Logística. Su carrera profesional la comenzó en el sector de la consultoria en firmas como Accenture. Acreditaciones en Certified Fraud Examiner, Six Sigma Master Black Belt? y ?Managing Successful Programmes Practitioner

III Congreso Internacional de Compliance Officers

2 y 3 de abril de 2025

Dña. Carla Fuster Barjau

Transfesa Logistics - Compliance, Data Protection & Internal Control Officer
Especialista en cumplimiento con 13 años de experiencia en multinacionales cotizadas y no cotizadas de los sectores de automoción, energía, oil & gas y transporte y logística, desarrollando todo tipo funciones vinculadas a Compliance: análisis de riesgos, auditoría y control interno, asesoramiento, coordinación y desarrollo de programas a nivel internacional, comunicación y formación, Due Diligence, gestión de denuncias, etc. Experiencia previa en despacho de abogados. L&M en Derecho, EMBA, Certificación Compliance Officer CESCOM por ASCOM (Asociación Española de Compliance) y Certificación DPO según esquema AEPD. Desde 2020, Head of Compliance en el grupo Transfesa Logistics (parte de Deutsche Bahn AG), asumiendo en 2022 también las funciones de DPO e Internal Control Officer.

III Congreso Internacional de Compliance Officers

2 y 3 de abril de 2025

D. Edgar García

CELSA Group - Head of Internal Audit & Risk Control
Edgar García nació y creció en Barcelona. Tiene una licenciatura en Ingeniería Informática por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y una licenciatura en Administración y Dirección de Empresas por la Universitat de Barcelona (UB), además de un máster en compliance por la Barcelona School of Management (UPF). Durante más de 15 años, Edgar pasó de roles de consultoría en Deloitte a roles de liderazgo en control interno, auditoría interna, gestión de riesgos y funciones de compliance en empresas como Naturgy (energía) y GBfoods (FMCG), liderando investigaciones en más de 10 países en LATAM, África y Europa. Es Certified Fraud Examiner (CFE), Certified Compliance Professional (ASCOM) y especialista en Control Interno (COSO-ERM), y actualmente lidera la función de Riesgo y Compliance para apoyar el mayor programa europeo de Amazon Transportation Middle Mile en Amazon Transportation Services, con un equipo de más de 18 personas. Actualmente, lidera la transformación de riesgos y control en Celsa Group, una de las mayores empresas de acero circular en Europa, reportando al Comité de Auditoría. Además, Edgar colabora como profesor en varias escuelas de negocios, como la Universidad de Barcelona, el Instituto de Gobernanza Empresarial y el Centro de Estudios de AGERS, como experto en riesgo y compliance.

III Congreso Internacional de Compliance Officers

2 y 3 de abril de 2025

D. Jordi Riera Massaguer

CIRSA - Compliance Officer Corporativo
Actualmente Jordi es Compliance Officer Corporativo del Grupo CIRSA, multinacional española líder en el sector del juego y ocio con presencia en 11 países. En su puesto actual, se encarga de la gestión y mejora de los sistemas de compliance general, el Canal de Línea Ética y asegura el cumplimiento de las obligaciones relativas al blanqueo de capitales. Previamente fue socio responsable en Cataluña del departamento de Forensic & Integrity Services de EY. En esa posición colaboró con empresas de distintos sectores, tanto a nivel nacional como internacional, en la implementación de programas de Corporate Compliance y Modelos de Prevención de Delitos. Además, coordinó investigaciones internas mediante el uso de distintas técnicas especializas como contabilidad forense, análisis de datos, informática forense e inteligencia corporativa. Jordi es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Girona, miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) y posee las certificaciones CICO y CFE. Durante los últimos 10 años, ha sido coordinador y ponente en el Posgrado en Compliance de la Universitat de Barcelona.

III Congreso Internacional de Compliance Officers

2 y 3 de abril de 2025

D. Juan Antonio Relaño Pinilla

Robert Bosch España - Director de Tecnología e Innovación
Juan Antonio tiene más de 25 años de experiencia desarrollando su carrera en servicios profesionales de consultoría en Andersen Consulting e IBM, así como en departamentos de TI de compañías multinacionales como Procter & Gamble e Hydro donde ha liderado proyectos sobre transformación, digitalización y estrategia. en las diferentes áreas de la empresa. Siempre en entornos internacionales, ha trabajado en sectores como el agroalimentario, metalúrgico, electrónico, retail y automoción. Actualmente es CIO del grupo Bosch en España y responsable de Innovación, liderando la Digitalización y Transformación de la compañía para convertirla en líder en AIoT (Inteligencia Artificial aplicada al Internet de las Cosas). Es cofundador y presidente del CIO Executive Council (primer Think Tank de CIOs en España). Además, es profesor asociado en Industria 4.0, Big Data e Inteligencia Artificial aplicada al Internet de las Cosas en el Instituto de Empresa. También asesora a varias startups del sector AgroTech, Realidad Virtual/Aumentada e Inteligencia Artificial.

III Congreso Internacional de Compliance Officers

2 y 3 de abril de 2025

D. Enrique Luzón

Gómez-Acebo & Pombo - Counsel de Penal Económico e Investigaciones Internas
Está especializado en litigación penal, delincuencia económica y en el ámbito de la empresa (delitos contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, contra el medioambiente?) habiendo intervenido en el asesoramiento a clientes nacionales e internacionales en algunos de los procedimientos judiciales más relevantes en la materia en España y en casos que afectaban a varias jurisdicciones internacionales. Tiene amplia experiencia asesorando en el ámbito de corporate compliance, en implantación de programas de prevención de delitos en la empresa, responsabilidad penal de personas jurídicas, investigaciones internas y formación a directivos y empleados. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Alcalá y cuenta con un máster oficial de Derecho y Empresa por la misma universidad. Ha sido profesor de derecho penal en varias universidades españolas e invitado como ponente en universidades latinoamericanas. Actualmente, profesor en el máster de Acceso a la Abogacía de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha participado como autor en varias publicaciones jurídicas especializadas.

III Congreso Internacional de Compliance Officers

2 y 3 de abril de 2025

Dña. Ana Pereira Labrada

Sareb - Gerente de Cumplimiento en Sareb
Abogada senior con amplia experiencia laboral en el ámbito jurídico y de compliance, fundamentalmente en los sectores bancario e inmobiliario. Experiencia laboral 2015 ? actualidad. Gerente de Compliance en Sareb Implementación de controles y metodologías de supervisión de riesgos regulatorios y legales en el ámbito de Compliance penal y antisoborno, privacidad y prevención del blanqueo de capitales. 2014 ?2015. Ejercicio de la abogacía en N&N Abogados. Derecho bancario y procedimientos concursales. 2003 ?2014. Gestora de NPLs Non Performing Loans en Bankia. Coordinación, seguimiento y gestión para la recuperación NPLs Non Performing Loans. 1999 ?2003. Gestora Comercial en Caja Madrid. Fidelización, captación de clientes y venta de productos financieros.

III Congreso Internacional de Compliance Officers

2 y 3 de abril de 2025

D. Joaquim Tridaú i Vila-Abadal

Grup Mediapro - Corporate Compliance Officer
Coordinador del Comité Técnico de Compliance Officers de la World Compliance Association, y Corporate Compliance Officer del Grup Mediapro. Empresa presente en más de 35 países del mundo y con más de 7.000 profesionales. Lidera todos los aspectos relacionados con la actividad de Compliance: prevención del fraude y corrupción, controles y evaluación de riesgos, debidas diligencias de terceros, etc. Ha obtenido 14 certificaciones ISO 37.001 Anticorrupción en las principales empresas del Grupo ubicadas en España, Portugal, USA, Colombia y Argentina. Participa activamente en seminarios, congresos y actividades del mundo del Compliance en España y en el extranjero.

III Congreso Internacional de Compliance Officers

2 y 3 de abril de 2025

Dña. María Pilar Ventosa

El Corte Inglés - Compliance Consultant

III Congreso Internacional de Compliance Officers

2 y 3 de abril de 2025

Dña. Bárbara Pascual

Corporación Cervino - Dirección de Compliance y Controlling

III Congreso Internacional de Compliance Officers

2 y 3 de abril de 2025

D. Luis Alfonso Soria Moya

Amazon - Audit & Compliance Lead

III Congreso Internacional de Compliance Officers

2 y 3 de abril de 2025

Dña. Rosa Vivar

Zurich Insurance - Chief Compliance Officer

III Congreso Internacional de Compliance Officers

2 y 3 de abril de 2025

Dña. Almudena Ruiz-Ruescas

Zelestra - Chief Compliance Officer
Almudena cuenta con más de 20 años de experiencia en la prestación de servicios de Forensic, y Compliance, liderando numerosas y complejas investigaciones de fraude tanto a nivel nacional como internacional, así como asesorando a compañí­as nacionales y multinacionales desde el año 2010 en el diseño, desarrollo, e implementación de modelos de cumplimiento normativo, especialmente, en materia penal, siguiendo los requisitos de la Reforma del Código Penal, la UK Bribery Act y la FCPA, y bajo los estándares de las UNEs y las ISOs considerando el riesgo de cumplimiento normativo sectorial aplicable. Almudena es miembro del Registro de Peritos Forenses y del Registro de Peritos Expertos en Compliance, así­ como co-autora del libro: Gestión del Riesgo de Fraude: prevención, detección e investigación de fraude publicado por el Instituto de Auditores Internos. Desde mayo de 2023 es la responsable de compliance de Zelestra.

III Congreso Internacional de Compliance Officers

2 y 3 de abril de 2025

Dña. Olga Fraga Gómez

Deloitte Legal - Asociada Principal, responsable del equipo de Regulatory & Compliance
Olga es abogada penalista y presta asesoramiento en materia de ética y compliance a empresas de diferentes sectores e industrias. Cuenta con más de 13 años de experiencia. Previamente trabajó en González Franco Corporate & Criminal defense, en Roxin Alliance como Compliance Adviser y realizó estancias académicas y profesionales en Italia, Estados Unidos y Reino Unido. Su práctica se centra en el área de Ética y Cumplimiento, así como en la prevención de la responsabilidad penal de las empresas y definición e implementación de sistemas de compliance en sentido amplio (riesgos de terceros, sanciones internacionales, anticorrupción, etc.). Olga es experta en el desarrollo de la Función de Compliance, sistemas de governance en el marco de ESG, sistemas de monitoring y reporting, así como definición y gestión de Sistemas Internos de Información (canales de denuncia) e investigaciones internas. Olga es profesora en ESADE, IEB, ISDE y Universidad de Castilla - La Mancha y es miembro de la Woman in a Legal World (WLW). Ha sido reconocida por distintos directorios internacionales (Best Lawyer desde 2020 en las categorías de Corporate Defense y Criminal Defense, y en Chambers & Partners, como Star Associate desde 2020).

III Congreso Internacional de Compliance Officers

2 y 3 de abril de 2025

D. José María Ramírez

World Compliance Association - Secretario General del CTECO
José Mª cuenta con más de 16 años de experiencia en la gestión de riesgos no financieros, en compañías multinacionales en mercados regulados, liderando proyectos en el diseño e implantación de estrategias corporativas, a nivel internacional, en materia de Responsabilidad Social Corporativa, Sostenibilidad y Compliance. Contiene además amplia experiencia en el ámbito formativo, habiendo diseñado programas específicos de formación en cumplimiento normativo. Asimismo, ha participado como ponente invitado en diversos congresos, conferencias y encuentros académicos, con foco en la prevención del crimen financiero. En la actualidad, desarrolla su actividad profesional como consultor especializado en la definición, implantación, supervisión y mantenimiento de Sistemas de Gestión de Compliance, compaginando su función como Profesor del Máster de Formación Permanente en LegalTech & Compliance Office de la Universitat de Valencia, así como miembro del Patronato de la Fundación Cadete.

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2 y 3 de abril de 2025

Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID)

ACCID es una asociación que nace con el ánimo de convertirse en un nexo de unión por los profesionales y académicos que trabajan en Cataluña en el ámbito de la contabilidad. Fue fundada en el año 2002 por el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, el Col·legi d’Economistes de Catalunya, el Col·legi de Titulats Mercantils i Empresarials de Barcelona. Posteriormente se incorporó el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de Catalunya, y en el año 2009 se unió al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya.

Cámara de Comercio Internacional (ICC)

La Cámara de Comercio Internacional es la organización empresarial mundial, la única asociación representativa que habla con la voz que emana de las empresas de todos los sectores y de todos los países del mundo. La ICC fomenta la apertura del comercio y de la inversión internacionales, así como la economía de mercado. La convicción de que el comercio es una poderosa fuerza en pro de la paz y la prosperidad data de los orígenes de la organización a principios del siglo XX. El grupo de líderes empresariales que fundaron la CCI se llamaron a sí mismos “mercaderes de la paz”. La ICC se fundó en 1919. Hoy agrupa a miles de empresas miembros, cámaras de comercio, asociaciones empresariales procedentes de más de 130 países. Sus comités nacionales, establecidos en más de 90 países, se coordinan con sus miembros para dirigir los intereses de la comunidad empresarial y para hacer llegar a sus gobiernos los puntos de vista empresariales formulados por la ICC. Actualmente, la ICC representa globalmente a 45 millones de empresas de todo el mundo y todos los sectores, en cada uno de los temas que preocupan a la sociedad en cada momento. Dada su fuerza representativa, la ICC goza de la condición de entidad consultiva de primer orden ante las Naciones Unidas, sus agencias y organismos especializados, y mantiene una fluida y estrecha relación con otras organizaciones internacionales, la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, donde expone las visiones del mundo de la empresa y aboga a favor de sus intereses. Asimismo, hace llegar a las autoridades de los Estados las declaraciones y tomas de posición que adopta sobre los problemas del comercio internacional y las inversiones, que son el resultado de los trabajos de sus diversas comisiones y grupos de trabajo, a través de sus Comités Nacionales. Cada vez que se reúne el G20, la ICC hace llegar, a través del primer ministro del gobierno convocante, la opinión de la comunidad internacional de empresas sobre las prioridades del momento. La ICC mantiene también fluidas relaciones con la Unión Europea y todas sus agencias.
Visite su página web en:
https://www.iccspain.org/

Cátedra de Derecho de los Mercados Financieros

La Cátedra de Derecho de los Mercados Financieros de la Universidad CEU San Pablo se constituye en abril de 2008 como un centro de investigación jurídica de cuantas materias comprenden los tres mercados financieros –el Mercado de Valores, el Mercado del Crédito y el Mercado del Seguro-. Desde su creación ha dado lugar a un amplio número de publicaciones, congresos, jornadas y actividades de difusión del conocimiento, así como cursos de formación y proyectos de investigación.

Las actividades que realiza la Cátedra para la consecución de sus objetivos son:

- Promoción de proyectos de investigación, estudios e informes realizados por medio de Equipos de Investigación o a través de investigaciones individuales.

- Publicación de los resultados de investigación alcanzados, monografías, artículos científicos, libros obras colectivas intervenciones en medios de comunicación.

- Organización de jornadas, seminarios, conferencias, mesas redondas.

- Organización de cursos de formación y másteres (Máster en Legal Tech, Máster en Arbitraje comercial y de inversiones, Máster en Sostenibilidad, Gobierno Corporativo y Compliance).

Entre sus principales hitos, cabe hacer especial mención al Congreso Internacional de Gobierno Corporativo, ya que desde su creación en 2019 se ha consolidado como referente en el área y ha reunido a numerosas autoridades nacionales e internacionales sobre la materia.

Por otro lado, la Cátedra ha llevado a cabo una intensa labor investigadora que no ha hecho más que aumentar desde su creación y que se ha visto materializada en las numerosas publicaciones con las que cuenta y que podrá encontrar en esta web. La Cátedra pretende seguir creciendo y consolidándose en su labor por lo que se encuentra involucrada en numerosos proyectos que sin duda serán de gran valor en su área de investigación.

A través de esta página web la Cátedra ofrece una fuente de información actualizada de normativa, jurisprudencia, bibliografía y documentación específica en materia de Derecho de los Mercados Financieros. Es también el medio de información de las publicaciones y actividades de la Cátedra de Derecho de los Mercados Financieros.
Visite su página web en:
https://www.uspceu.com/investigacion/catedras-investigacion/derecho-mercados-financieros

EQS

EQS Group es un proveedor internacional de software en la nube líder en las áreas de cumplimiento corporativo, relaciones con los inversores y ESG. El Grupo EQS se fundó en 2000 en Múnich (Alemania). En la actualidad, el grupo emplea a unos 600 profesionales y tiene oficinas en los principales mercados financieros del mundo.
Visite su página web en:
https://www.eqs.com/

Formalize

¿Qué es Formalize? Formalize es un Software de normativa corporativa, gestión de riesgos y cumplimiento (GRC) de Formalize (formerly Whistleblower Software). Optimice su flujo de trabajo de cumplimiento con el sistema de operaciones de cumplimiento Formalize. El sistema permite la gestión y automatización de procesos de riesgos y cumplimiento para diferentes áreas como GDPR, ISO27001, NIS2, SOC2 y más. Nos dedicamos a brindar una experiencia de usuario ideal y a simplificar los procedimientos de cumplimiento, al mismo tiempo que mejoramos la protección de datos con el mínimo esfuerzo. El sistema permite a los usuarios crear una base sólida de datos de forma estructurada con flexibilidad garantizada para adaptarse a las necesidades y configuraciones organizativas más complejas. Los usuarios pueden tener una descripción completa de todos los datos que poseen sobre empleados, proveedores y otras entidades en el sistema. El sistema ofrece muchas funciones avanzadas, como un generador de auditorías y formularios flexibles, herramientas de gestión de riesgos e incidentes y automatización de flujos de trabajo con un soporte al cliente galardonado. Cree sus propias plantillas personalizadas o utilice plantillas predefinidas para comenzar fácilmente. Formalize es fácilmente escalable y crece con su organización.
Visite su página web en:
https://formalize.com/es

FTI Consulting

Somos un grupo internacional de servicios profesionales de origen estadounidense, que cotiza en la Bolsa de Nueva York y está presente en casi 28 países. En España comenzamos a operar en 2008 y brindamos servicios profesionales en áreas de negocio que consideramos críticas para las empresas en muchos momentos de su trayectoria: desde Corporate Finance, transformaciones y procesos concursales, hasta investigaciones contables forenses, apoyo en litigios y arbitrajes, programas de cumplimiento e inteligencia geopolítica y de mercado. Por este motivo, nuestro abanico de colaboradores y clientes es muy diverso. En España, trabajamos con seis de las primeras entidades financieras que operan aquí, 16 de los 20 principales bufetes, firmas de capital de riesgo nacionales y extranjeras, empresas de mediano y gran tamaño, incluido el IBEX 35, así como con instituciones como la CNMV, el Banco de España o el Ministerio de Justicia.
Visite su página web en:
https://www.fticonsulting.com/locations/spain?partiallanguage=es

GA_P

Gómez-Acebo y Pombo es una firma de abogados independiente, con experiencia internacional, especializada en todas las áreas del derecho de los negocios.
Visite su página web en:
https://www.ga-p.com/

Moodys

Moodys Analytics es una filial de Moodys Corporation creada en 2007 para centrarse en actividades no relacionadas con la calificación, separada de Moodys Investors Service. Ofrece estudios económicos sobre riesgo, rendimiento y modelos financieros, así como servicios de consultoría, formación y software.
Visite su página web en:
https://www.moodys.com/web/en/us/capabilities/company-reference-data/orbis.html